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Transferência de Sigilo
Apresentado em
11/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira do Senhor SILVIO DALLA COSTA, CPF nº 038.503.799-65, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 10 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
911 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 911 - 1
-
DOC 911 - 2
-
DOC 911 - 3
-
DOC 911 - 4
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
11/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira do Senhor ALEXANDRE GONCALVES FERREIRA, CPF nº 689.783.591-91, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 10 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
912 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 912 - 1
-
DOC 912 - 2
-
DOC 912 - 3
-
DOC 912 - 4
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
11/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) da Senhora LEOPOLDINA DE ALMEIDA SOUSA, CPF nº 008.760.194-08, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 10 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
909 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 909 - 1
-
DOC 909 - 2
-
DOC 909 - 3
-
DOC 909 - 4
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
11/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa TUTTANO CULINARIA ARTESANAL LTDA, CNPJ nº 41.938.649/0001-35, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 10 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
861 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
862 (Remetido por
Carrefour Soluções Financeiras)
-
863 (Remetido por
BANCO DAYCOVAL S.A.)
-
DOC 863 - 1
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DOC 863 - 2
-
DOC 863 - 3
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DOC 863 - 4
-
DOC 863 - 5
-
905 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
-
DOC 905 - 1
-
DOC 905 - 2
-
DOC 905 - 3
-
OFICIO_30607_2025-BCB_ASPAR.pdf
-
Correio 125156897.pdf
-
Registros de operações de cambio.zip
-
907 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
908 (Remetido por
CRESOL - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar e Solidária)
-
913 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 913 - 1
-
DOC 913 - 2
-
DOC 913 - 3
-
DOC 913 - 4
-
934 (Remetido por
Banco Santander)
-
941 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
943 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 943 - 1
-
DOC 943 - 2
-
DOC 943 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
11/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa INOVAH LOCACAO DE MATERIAIS, BUFFET E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, CNPJ nº 18.731.788/0001-71, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 10 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
861 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
862 (Remetido por
Carrefour Soluções Financeiras)
-
863 (Remetido por
BANCO DAYCOVAL S.A.)
-
DOC 863 - 1
-
DOC 863 - 2
-
DOC 863 - 3
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DOC 863 - 4
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DOC 863 - 5
-
905 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
-
DOC 905 - 1
-
DOC 905 - 2
-
DOC 905 - 3
-
OFICIO_30607_2025-BCB_ASPAR.pdf
-
Correio 125156897.pdf
-
Registros de operações de cambio.zip
-
907 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
908 (Remetido por
CRESOL - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar e Solidária)
-
914 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 914 - 1
-
DOC 914 - 2
-
DOC 914 - 3
-
DOC 914 - 4
-
934 (Remetido por
Banco Santander)
-
941 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
943 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 943 - 1
-
DOC 943 - 2
-
DOC 943 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
11/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa VOGA SERVICOS CONTABEIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA (matriz), CNPJ nº 10.943.907/0001-48, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 10 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
861 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
862 (Remetido por
Carrefour Soluções Financeiras)
-
863 (Remetido por
BANCO DAYCOVAL S.A.)
-
DOC 863 - 1
-
DOC 863 - 2
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DOC 863 - 3
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DOC 863 - 4
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DOC 863 - 5
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905 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
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DOC 905 - 1
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DOC 905 - 2
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DOC 905 - 3
-
OFICIO_30607_2025-BCB_ASPAR.pdf
-
Correio 125156897.pdf
-
Registros de operações de cambio.zip
-
907 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
908 (Remetido por
CRESOL - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar e Solidária)
-
915 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 915 - 1
-
DOC 915 - 2
-
DOC 915 - 3
-
DOC 915 - 4
-
934 (Remetido por
Banco Santander)
-
941 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
943 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 943 - 1
-
DOC 943 - 2
-
DOC 943 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
11/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa VOGA SERVICOS CONTABEIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA (filial), CNPJ nº 10.943.907/0002-29, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 10 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
861 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
862 (Remetido por
Carrefour Soluções Financeiras)
-
863 (Remetido por
BANCO DAYCOVAL S.A.)
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DOC 863 - 1
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DOC 863 - 2
-
DOC 863 - 3
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DOC 863 - 4
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DOC 863 - 5
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867 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
905 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
-
DOC 905 - 1
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DOC 905 - 2
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DOC 905 - 3
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OFICIO_30607_2025-BCB_ASPAR.pdf
-
Correio 125156897.pdf
-
Registros de operações de cambio.zip
-
907 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
908 (Remetido por
CRESOL - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar e Solidária)
-
934 (Remetido por
Banco Santander)
-
941 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
943 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 943 - 1
-
DOC 943 - 2
-
DOC 943 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
11/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor ALEXANDRE CAETANO DOS REIS, CPF nº 287.157.991-15, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
861 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
862 (Remetido por
Carrefour Soluções Financeiras)
-
863 (Remetido por
BANCO DAYCOVAL S.A.)
-
DOC 863 - 1
-
DOC 863 - 2
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DOC 863 - 3
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DOC 863 - 4
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DOC 863 - 5
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905 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
-
DOC 905 - 1
-
DOC 905 - 2
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DOC 905 - 3
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OFICIO_30607_2025-BCB_ASPAR.pdf
-
Correio 125156897.pdf
-
Registros de operações de cambio.zip
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907 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
908 (Remetido por
CRESOL - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar e Solidária)
-
916 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 916 - 1
-
DOC 916 - 2
-
DOC 916 - 3
-
DOC 916 - 4
-
934 (Remetido por
Banco Santander)
-
941 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
943 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 943 - 1
-
DOC 943 - 2
-
DOC 943 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
11/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor RODRIGO MARTINS CORREA, CPF nº 006.655.591-43, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
861 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
862 (Remetido por
Carrefour Soluções Financeiras)
-
863 (Remetido por
BANCO DAYCOVAL S.A.)
-
DOC 863 - 1
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DOC 863 - 2
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DOC 863 - 3
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DOC 863 - 4
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DOC 863 - 5
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905 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
-
DOC 905 - 1
-
DOC 905 - 2
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DOC 905 - 3
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OFICIO_30607_2025-BCB_ASPAR.pdf
-
Correio 125156897.pdf
-
Registros de operações de cambio.zip
-
907 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
908 (Remetido por
CRESOL - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar e Solidária)
-
934 (Remetido por
Banco Santander)
-
941 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
943 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 943 - 1
-
DOC 943 - 2
-
DOC 943 - 3
-
951 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 951 - 1
-
DOC 951 - 2
-
DOC 951 - 3
-
DOC 951 - 4
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
11/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor LICIO PIRANGY BARBOSA, CPF nº 010.575.341-61, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
861 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
862 (Remetido por
Carrefour Soluções Financeiras)
-
863 (Remetido por
BANCO DAYCOVAL S.A.)
-
DOC 863 - 1
-
DOC 863 - 2
-
DOC 863 - 3
-
DOC 863 - 4
-
DOC 863 - 5
-
905 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
-
DOC 905 - 1
-
DOC 905 - 2
-
DOC 905 - 3
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OFICIO_30607_2025-BCB_ASPAR.pdf
-
Correio 125156897.pdf
-
Registros de operações de cambio.zip
-
907 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
908 (Remetido por
CRESOL - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar e Solidária)
-
920 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 920 - 1
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DOC 920 - 2
-
DOC 920 - 3
-
DOC 920 - 4
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934 (Remetido por
Banco Santander)
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941 (Remetido por
Banco do Brasil)
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943 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 943 - 1
-
DOC 943 - 2
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DOC 943 - 3
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