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Transferência de Sigilo
Apresentado em
18/09/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
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- Autor
- Senador Marcio Bittar
- Ementa
- Requer ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira - RIF, e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal da Nelson Wilians Advogados Associados, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de agosto de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
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968 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
DOC 968 - 1
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DOC 968 - 2
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Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ronaldo Ribeiro Santos.pdf
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Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ivaldo Carvalho Silveira.pdf
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981 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
996 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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1002 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
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DOC 1002 - 1
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DOC 1002 - 2
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DOC 1002 - 3
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DOC 1002 - 4
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DOC 1002 - 5
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DOC 1002 - 6
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DOC 1002 - 7
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DOC 1002 - 8
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1003 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1003 - 1
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DOC 1003 - 2
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DOC 1003 - 3
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DOC 1003 - 4
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DOC 1003 - 5
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DOC 1003 - 6
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1005 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
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1006 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1006 - 1
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DOC 1006 - 2
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1007 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1007 - 1
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DOC 1007 - 2
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1008 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1008 - 1
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DOC 1008 - 2
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1009 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1009 - 1
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DOC 1009 - 2
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1010 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1010 - 1
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DOC 1010 - 2
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DOC 1010 - 3
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1018 (Remetido por
S3 CACEIS BRASIL DTVM SA)
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DOC 1018 - 1
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DOC 1018 - 2
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DOC 1018 - 3
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DOC 1018 - 4
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1026 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
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1027 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
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1028 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
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1056 (Remetido por
-)
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1083 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
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DOC 1083 - 1
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DOC 1083 - 2
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1182 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
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1258 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
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DOC 1258 - 1
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DOC 1258 - 2
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1292 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
-
DOC 1292 - 1
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DOC 1292 - 2
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1310 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1310 - 1
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DOC 1310 - 2
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DOC 1310 - 3
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DOC 1310 - 4
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
18/09/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
|
- Autor
- Senador Marcio Bittar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatório de Inteligência Financeira e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Nelson Wilians Participações Ltda, no período de 1º/1/2015 a 31/8/2025.
- Documentos
-
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968 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
DOC 968 - 1
-
DOC 968 - 2
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ronaldo Ribeiro Santos.pdf
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Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ivaldo Carvalho Silveira.pdf
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981 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
996 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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1002 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
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DOC 1002 - 1
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DOC 1002 - 2
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DOC 1002 - 3
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DOC 1002 - 4
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DOC 1002 - 5
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DOC 1002 - 6
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DOC 1002 - 7
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DOC 1002 - 8
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1003 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1003 - 1
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DOC 1003 - 2
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DOC 1003 - 3
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DOC 1003 - 4
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DOC 1003 - 5
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DOC 1003 - 6
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1005 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
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1006 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1006 - 1
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DOC 1006 - 2
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1007 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1007 - 1
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DOC 1007 - 2
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1008 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1008 - 1
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DOC 1008 - 2
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1009 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1009 - 1
-
DOC 1009 - 2
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1010 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1010 - 1
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DOC 1010 - 2
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DOC 1010 - 3
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1018 (Remetido por
S3 CACEIS BRASIL DTVM SA)
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DOC 1018 - 1
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DOC 1018 - 2
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DOC 1018 - 3
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DOC 1018 - 4
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1026 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1027 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
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1028 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1056 (Remetido por
-)
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1083 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1083 - 1
-
DOC 1083 - 2
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1182 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
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1258 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1258 - 1
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DOC 1258 - 2
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1292 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
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DOC 1292 - 1
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DOC 1292 - 2
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1325 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
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DOC 1325 - 1
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DOC 1325 - 2
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DOC 1325 - 3
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DOC 1325 - 4
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
18/09/2025
Não apreciado
|
- Autor
- Senador Marcio Bittar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatório de Inteligência Financeira e a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Senhor Nelson Willians Fratoni Rodrigues, CPF 668.018.009-06, no período de 1º/1/2015 a 31/8/2025.
- Documentos
-
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
18/09/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
|
- Autor
- Senador Marcio Bittar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatório de Inteligência Financeira e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Nelson Wilians & Oliveira - Auditoria e Assessoria Empresarial S/C LTDA, no período de 1º/1/2015 a 31/8/2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
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968 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
DOC 968 - 1
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DOC 968 - 2
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ronaldo Ribeiro Santos.pdf
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Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ivaldo Carvalho Silveira.pdf
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981 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
996 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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1002 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
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DOC 1002 - 1
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DOC 1002 - 2
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DOC 1002 - 3
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DOC 1002 - 4
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DOC 1002 - 5
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DOC 1002 - 6
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DOC 1002 - 7
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DOC 1002 - 8
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1003 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
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DOC 1003 - 1
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DOC 1003 - 2
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DOC 1003 - 3
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DOC 1003 - 4
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DOC 1003 - 5
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DOC 1003 - 6
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1005 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
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1006 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1006 - 1
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DOC 1006 - 2
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1007 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1007 - 1
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DOC 1007 - 2
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1008 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1008 - 1
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DOC 1008 - 2
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1009 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1009 - 1
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DOC 1009 - 2
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1010 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1010 - 1
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DOC 1010 - 2
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DOC 1010 - 3
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1018 (Remetido por
S3 CACEIS BRASIL DTVM SA)
-
DOC 1018 - 1
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DOC 1018 - 2
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DOC 1018 - 3
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DOC 1018 - 4
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1026 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1027 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
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1028 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
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1056 (Remetido por
-)
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1083 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
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DOC 1083 - 1
-
DOC 1083 - 2
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1182 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
-
1258 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1258 - 1
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DOC 1258 - 2
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1292 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
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DOC 1292 - 1
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DOC 1292 - 2
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1321 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
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DOC 1321 - 1
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DOC 1321 - 2
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DOC 1321 - 3
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DOC 1321 - 4
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1321 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1321 - 1
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DOC 1321 - 2
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DOC 1321 - 3
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DOC 1321 - 4
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
18/09/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
|
- Autor
- Senador Marcio Bittar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatório de Inteligência Financeira e a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Nelson Wilians Assessoria Empresarial LTDA, no período de 1º/1/2015 a 31/8/2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
968 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
DOC 968 - 1
-
DOC 968 - 2
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ronaldo Ribeiro Santos.pdf
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ivaldo Carvalho Silveira.pdf
-
981 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
996 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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1002 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1002 - 1
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DOC 1002 - 2
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DOC 1002 - 3
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DOC 1002 - 4
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DOC 1002 - 5
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DOC 1002 - 6
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DOC 1002 - 7
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DOC 1002 - 8
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1003 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
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DOC 1003 - 1
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DOC 1003 - 2
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DOC 1003 - 3
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DOC 1003 - 4
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DOC 1003 - 5
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DOC 1003 - 6
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1005 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
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1006 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1006 - 1
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DOC 1006 - 2
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1007 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1007 - 1
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DOC 1007 - 2
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1008 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1008 - 1
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DOC 1008 - 2
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1009 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1009 - 1
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DOC 1009 - 2
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1010 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1010 - 1
-
DOC 1010 - 2
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DOC 1010 - 3
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1018 (Remetido por
S3 CACEIS BRASIL DTVM SA)
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DOC 1018 - 1
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DOC 1018 - 2
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DOC 1018 - 3
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DOC 1018 - 4
-
1026 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1027 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1028 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1056 (Remetido por
-)
-
1083 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1083 - 1
-
DOC 1083 - 2
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1182 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
-
1258 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1258 - 1
-
DOC 1258 - 2
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1292 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
-
DOC 1292 - 1
-
DOC 1292 - 2
-
1314 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1314 - 1
-
DOC 1314 - 2
-
DOC 1314 - 3
-
DOC 1314 - 4
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
18/09/2025
Aprovado (apreciado em
09/10/2025)
|
- Autor
- Senador Marcio Bittar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatório de Inteligência Financeira e a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Senhora Anne Carolline Wilians Vieira Rodrigues, no período de 1º/1/2015 a 31/8/2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
508 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 508 - 1
-
DOC 508 - 2
-
DOC 508 - 3
-
DOC 508 - 4
-
520 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
537 (Remetido por
Banco Santander)
-
550 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
557 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
558 (Remetido por
Banco Itaú Unibanco)
-
624 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 624 - 1
-
DOC 624 - 2
-
DOC 624 - 3
-
557 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
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Informação
Apresentado em
19/09/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
|
- Autor
- Deputado Evair Vieira de Melo
- Ementa
- Requer, à Receita Federal do Brasil (RFB), informações completas acerca da situação fiscal e patrimonial do investigado Antônio Carlos Camilo Antunes, em especial quanto à apreensão de 14 automóveis e motocicletas de luxo, conforme operação da Polícia Federal amplamente noticiada pela imprensa, bem como requer a apresentação de documentos.
- Documentos
-
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requerimento correlato.
Nenhum
documento encontrado.
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Convocação
Apresentado em
19/09/2025
Retirado (apreciado em
22/09/2025)
|
- Autor
- Deputado Evair Vieira de Melo
- Ementa
- Requer a convocação do Senhor Antônio Malva Neto, advogado.
- Anexos
-
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
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Convocação
Apresentado em
19/09/2025
Não apreciado
|
- Autor
- Deputada Coronel Fernanda
- Ementa
- Requer a convocação do Sr. Alberto Gonzaga de Lima, diretor do Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social (AAPPS UNIVERSO).
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
Nenhum
ofício encontrado.
Nenhum
documento encontrado.
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Convocação
Apresentado em
19/09/2025
Não apreciado
|
- Autor
- Deputada Coronel Fernanda
- Ementa
- Requer a convocação do Sr. Edmilson Miguel Arcanjo Dias de Andrade, sócio-administrador do Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social (AAPPS UNIVERSO).
- Documentos
-
Nenhum
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