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Convocação
Apresentado em
18/09/2025
Não apreciado
|
- Autor
- Deputada Coronel Fernanda
- Ementa
- Requer a convocação do Senhor João Carlos Jesus Corrêa, Presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) em 2019.
- Documentos
-
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requerimento correlato.
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ofício encontrado.
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
18/09/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
|
- Autor
- Senador Marcio Bittar
- Ementa
- Requer ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira - RIF, e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal do Instituto Nelson Wilians, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de agosto de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
968 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
DOC 968 - 1
-
DOC 968 - 2
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ronaldo Ribeiro Santos.pdf
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ivaldo Carvalho Silveira.pdf
-
981 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
996 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1002 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1002 - 1
-
DOC 1002 - 2
-
DOC 1002 - 3
-
DOC 1002 - 4
-
DOC 1002 - 5
-
DOC 1002 - 6
-
DOC 1002 - 7
-
DOC 1002 - 8
-
1003 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1003 - 1
-
DOC 1003 - 2
-
DOC 1003 - 3
-
DOC 1003 - 4
-
DOC 1003 - 5
-
DOC 1003 - 6
-
1005 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
1006 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1006 - 1
-
DOC 1006 - 2
-
1007 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1007 - 1
-
DOC 1007 - 2
-
1008 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1008 - 1
-
DOC 1008 - 2
-
1009 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1009 - 1
-
DOC 1009 - 2
-
1010 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1010 - 1
-
DOC 1010 - 2
-
DOC 1010 - 3
-
1018 (Remetido por
S3 CACEIS BRASIL DTVM SA)
-
DOC 1018 - 1
-
DOC 1018 - 2
-
DOC 1018 - 3
-
DOC 1018 - 4
-
1026 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1027 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1028 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1056 (Remetido por
-)
-
1083 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1083 - 1
-
DOC 1083 - 2
-
1182 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
-
1258 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1258 - 1
-
DOC 1258 - 2
-
1292 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
-
DOC 1292 - 1
-
DOC 1292 - 2
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
18/09/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
|
- Autor
- Senador Marcio Bittar
- Ementa
- Requer ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira - RIF, e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal da Nw Participações Unipessoal Ltda, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de agosto de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
968 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
DOC 968 - 1
-
DOC 968 - 2
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ronaldo Ribeiro Santos.pdf
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ivaldo Carvalho Silveira.pdf
-
981 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
996 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1002 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1002 - 1
-
DOC 1002 - 2
-
DOC 1002 - 3
-
DOC 1002 - 4
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DOC 1002 - 5
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DOC 1002 - 6
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DOC 1002 - 7
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DOC 1002 - 8
-
1003 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1003 - 1
-
DOC 1003 - 2
-
DOC 1003 - 3
-
DOC 1003 - 4
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DOC 1003 - 5
-
DOC 1003 - 6
-
1005 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
1006 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1006 - 1
-
DOC 1006 - 2
-
1007 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1007 - 1
-
DOC 1007 - 2
-
1008 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1008 - 1
-
DOC 1008 - 2
-
1009 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1009 - 1
-
DOC 1009 - 2
-
1010 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1010 - 1
-
DOC 1010 - 2
-
DOC 1010 - 3
-
1018 (Remetido por
S3 CACEIS BRASIL DTVM SA)
-
DOC 1018 - 1
-
DOC 1018 - 2
-
DOC 1018 - 3
-
DOC 1018 - 4
-
1026 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1027 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1028 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1056 (Remetido por
-)
-
1083 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1083 - 1
-
DOC 1083 - 2
-
1182 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
-
1258 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1258 - 1
-
DOC 1258 - 2
-
1292 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
-
DOC 1292 - 1
-
DOC 1292 - 2
-
1311 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1311 - 1
-
DOC 1311 - 2
-
DOC 1311 - 3
-
DOC 1311 - 4
-
1311 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1311 - 1
-
DOC 1311 - 2
-
DOC 1311 - 3
-
DOC 1311 - 4
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
18/09/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
|
- Autor
- Senador Marcio Bittar
- Ementa
- Requer ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira - RIF, e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal da Nw Soluções e Recuperação de Crédito Ltda, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de agosto de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
968 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
DOC 968 - 1
-
DOC 968 - 2
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ronaldo Ribeiro Santos.pdf
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ivaldo Carvalho Silveira.pdf
-
981 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
996 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1002 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1002 - 1
-
DOC 1002 - 2
-
DOC 1002 - 3
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DOC 1002 - 4
-
DOC 1002 - 5
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DOC 1002 - 6
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DOC 1002 - 7
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DOC 1002 - 8
-
1003 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1003 - 1
-
DOC 1003 - 2
-
DOC 1003 - 3
-
DOC 1003 - 4
-
DOC 1003 - 5
-
DOC 1003 - 6
-
1005 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
1006 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1006 - 1
-
DOC 1006 - 2
-
1007 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1007 - 1
-
DOC 1007 - 2
-
1008 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1008 - 1
-
DOC 1008 - 2
-
1009 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1009 - 1
-
DOC 1009 - 2
-
1010 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1010 - 1
-
DOC 1010 - 2
-
DOC 1010 - 3
-
1018 (Remetido por
S3 CACEIS BRASIL DTVM SA)
-
DOC 1018 - 1
-
DOC 1018 - 2
-
DOC 1018 - 3
-
DOC 1018 - 4
-
1026 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1027 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1028 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1056 (Remetido por
-)
-
1083 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1083 - 1
-
DOC 1083 - 2
-
1182 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
-
1258 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1258 - 1
-
DOC 1258 - 2
-
1292 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
-
DOC 1292 - 1
-
DOC 1292 - 2
-
1324 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1324 - 1
-
DOC 1324 - 2
-
DOC 1324 - 3
-
DOC 1324 - 4
|
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
18/09/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
|
- Autor
- Senador Marcio Bittar
- Ementa
- Requer ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira - RIF, e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal da Nelson Wilians Advogados, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de agosto de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
968 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
DOC 968 - 1
-
DOC 968 - 2
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ronaldo Ribeiro Santos.pdf
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ivaldo Carvalho Silveira.pdf
-
981 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
996 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1002 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1002 - 1
-
DOC 1002 - 2
-
DOC 1002 - 3
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DOC 1002 - 4
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DOC 1002 - 5
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DOC 1002 - 6
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DOC 1002 - 7
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DOC 1002 - 8
-
1003 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1003 - 1
-
DOC 1003 - 2
-
DOC 1003 - 3
-
DOC 1003 - 4
-
DOC 1003 - 5
-
DOC 1003 - 6
-
1005 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
1006 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1006 - 1
-
DOC 1006 - 2
-
1007 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1007 - 1
-
DOC 1007 - 2
-
1008 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1008 - 1
-
DOC 1008 - 2
-
1009 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1009 - 1
-
DOC 1009 - 2
-
1010 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1010 - 1
-
DOC 1010 - 2
-
DOC 1010 - 3
-
1018 (Remetido por
S3 CACEIS BRASIL DTVM SA)
-
DOC 1018 - 1
-
DOC 1018 - 2
-
DOC 1018 - 3
-
DOC 1018 - 4
-
1026 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1027 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1028 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1056 (Remetido por
-)
-
1083 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1083 - 1
-
DOC 1083 - 2
-
1182 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
-
1258 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1258 - 1
-
DOC 1258 - 2
-
1292 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
-
DOC 1292 - 1
-
DOC 1292 - 2
-
1318 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1318 - 1
-
DOC 1318 - 2
-
DOC 1318 - 3
-
DOC 1318 - 4
-
1323 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1323 - 1
-
DOC 1323 - 2
-
DOC 1323 - 3
-
DOC 1323 - 4
|
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
18/09/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
|
- Autor
- Senador Marcio Bittar
- Ementa
- Requer ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira - RIF, e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal da Lionfort Participações S/A, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de agosto de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
968 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
DOC 968 - 1
-
DOC 968 - 2
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ronaldo Ribeiro Santos.pdf
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ivaldo Carvalho Silveira.pdf
-
981 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
996 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1002 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1002 - 1
-
DOC 1002 - 2
-
DOC 1002 - 3
-
DOC 1002 - 4
-
DOC 1002 - 5
-
DOC 1002 - 6
-
DOC 1002 - 7
-
DOC 1002 - 8
-
1003 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1003 - 1
-
DOC 1003 - 2
-
DOC 1003 - 3
-
DOC 1003 - 4
-
DOC 1003 - 5
-
DOC 1003 - 6
-
1005 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
1006 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1006 - 1
-
DOC 1006 - 2
-
1007 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1007 - 1
-
DOC 1007 - 2
-
1008 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1008 - 1
-
DOC 1008 - 2
-
1009 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1009 - 1
-
DOC 1009 - 2
-
1010 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1010 - 1
-
DOC 1010 - 2
-
DOC 1010 - 3
-
1018 (Remetido por
S3 CACEIS BRASIL DTVM SA)
-
DOC 1018 - 1
-
DOC 1018 - 2
-
DOC 1018 - 3
-
DOC 1018 - 4
-
1026 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1027 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1028 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1056 (Remetido por
-)
-
1083 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1083 - 1
-
DOC 1083 - 2
-
1182 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
-
1258 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1258 - 1
-
DOC 1258 - 2
-
1292 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
-
DOC 1292 - 1
-
DOC 1292 - 2
-
1320 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1320 - 1
-
DOC 1320 - 2
-
DOC 1320 - 3
-
DOC 1320 - 4
|
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
18/09/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
|
- Autor
- Senador Marcio Bittar
- Ementa
- Requer ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira - RIF, e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal da Nelson Wilians e Oliveira Sistema de Comunicação Ltda, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de agosto de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
968 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
DOC 968 - 1
-
DOC 968 - 2
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ronaldo Ribeiro Santos.pdf
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ivaldo Carvalho Silveira.pdf
-
981 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
996 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1002 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1002 - 1
-
DOC 1002 - 2
-
DOC 1002 - 3
-
DOC 1002 - 4
-
DOC 1002 - 5
-
DOC 1002 - 6
-
DOC 1002 - 7
-
DOC 1002 - 8
-
1003 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1003 - 1
-
DOC 1003 - 2
-
DOC 1003 - 3
-
DOC 1003 - 4
-
DOC 1003 - 5
-
DOC 1003 - 6
-
1005 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
1006 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1006 - 1
-
DOC 1006 - 2
-
1007 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1007 - 1
-
DOC 1007 - 2
-
1008 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1008 - 1
-
DOC 1008 - 2
-
1009 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1009 - 1
-
DOC 1009 - 2
-
1010 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1010 - 1
-
DOC 1010 - 2
-
DOC 1010 - 3
-
1018 (Remetido por
S3 CACEIS BRASIL DTVM SA)
-
DOC 1018 - 1
-
DOC 1018 - 2
-
DOC 1018 - 3
-
DOC 1018 - 4
-
1026 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1027 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1028 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1056 (Remetido por
-)
-
1083 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1083 - 1
-
DOC 1083 - 2
-
1182 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
-
1258 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1258 - 1
-
DOC 1258 - 2
-
1292 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
-
DOC 1292 - 1
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DOC 1292 - 2
-
1362 (Remetido por
Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
18/09/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
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- Autor
- Senador Marcio Bittar
- Ementa
- Requer ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira - RIF, e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal da NW Corretora de Seguros Ltda, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de agosto de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
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968 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
DOC 968 - 1
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DOC 968 - 2
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Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ronaldo Ribeiro Santos.pdf
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Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ivaldo Carvalho Silveira.pdf
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981 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
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996 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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1002 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
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DOC 1002 - 1
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DOC 1002 - 2
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DOC 1002 - 3
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DOC 1002 - 4
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DOC 1002 - 5
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DOC 1002 - 6
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DOC 1002 - 7
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DOC 1002 - 8
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1003 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
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DOC 1003 - 1
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DOC 1003 - 2
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DOC 1003 - 3
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DOC 1003 - 4
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DOC 1003 - 5
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DOC 1003 - 6
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1005 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
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1006 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1006 - 1
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DOC 1006 - 2
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1007 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1007 - 1
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DOC 1007 - 2
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1008 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1008 - 1
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DOC 1008 - 2
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1009 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1009 - 1
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DOC 1009 - 2
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1010 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1010 - 1
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DOC 1010 - 2
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DOC 1010 - 3
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1018 (Remetido por
S3 CACEIS BRASIL DTVM SA)
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DOC 1018 - 1
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DOC 1018 - 2
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DOC 1018 - 3
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DOC 1018 - 4
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1026 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
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1027 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
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1028 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
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1056 (Remetido por
-)
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1083 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
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DOC 1083 - 1
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DOC 1083 - 2
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1182 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
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1258 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
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DOC 1258 - 1
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1292 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
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DOC 1292 - 1
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DOC 1292 - 2
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1318 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
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DOC 1318 - 1
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DOC 1318 - 2
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DOC 1318 - 3
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DOC 1318 - 4
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
18/09/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
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- Autor
- Senador Marcio Bittar
- Ementa
- Requer ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira - RIF, e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal da NW Corretora Ltda, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de agosto de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
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968 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
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DOC 968 - 1
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DOC 968 - 2
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Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ronaldo Ribeiro Santos.pdf
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Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ivaldo Carvalho Silveira.pdf
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981 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
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996 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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1002 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
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DOC 1002 - 1
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DOC 1002 - 6
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DOC 1002 - 7
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DOC 1002 - 8
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1003 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
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DOC 1003 - 1
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DOC 1003 - 2
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DOC 1003 - 3
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DOC 1003 - 4
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DOC 1003 - 5
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DOC 1003 - 6
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1005 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
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1006 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1006 - 1
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DOC 1006 - 2
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1007 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1007 - 1
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DOC 1007 - 2
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1008 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1008 - 1
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1009 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1009 - 1
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1010 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1010 - 1
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DOC 1010 - 3
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1018 (Remetido por
S3 CACEIS BRASIL DTVM SA)
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DOC 1018 - 1
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DOC 1018 - 4
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1026 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
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1027 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
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1028 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
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1056 (Remetido por
-)
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1083 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
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DOC 1083 - 1
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DOC 1083 - 2
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1182 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
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1258 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
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DOC 1258 - 1
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DOC 1258 - 2
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1292 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
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DOC 1292 - 1
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DOC 1292 - 2
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1307 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
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DOC 1307 - 1
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DOC 1307 - 2
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DOC 1307 - 3
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DOC 1307 - 4
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
18/09/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
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- Autor
- Senador Marcio Bittar
- Ementa
- Requer ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira - RIF, e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal da TMA Administração de Bens Próprios Ltda, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de agosto de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
968 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
DOC 968 - 1
-
DOC 968 - 2
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ronaldo Ribeiro Santos.pdf
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ivaldo Carvalho Silveira.pdf
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981 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
996 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1002 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
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DOC 1002 - 1
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DOC 1002 - 2
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DOC 1002 - 3
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DOC 1002 - 4
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DOC 1002 - 5
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DOC 1002 - 6
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DOC 1002 - 7
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DOC 1002 - 8
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1003 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
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DOC 1003 - 1
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DOC 1003 - 2
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DOC 1003 - 3
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DOC 1003 - 4
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DOC 1003 - 5
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DOC 1003 - 6
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1005 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
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1006 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1006 - 1
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DOC 1006 - 2
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1007 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1007 - 1
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DOC 1007 - 2
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1008 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1008 - 1
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DOC 1008 - 2
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1009 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1009 - 1
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DOC 1009 - 2
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1010 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1010 - 1
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1018 (Remetido por
S3 CACEIS BRASIL DTVM SA)
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DOC 1018 - 1
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DOC 1018 - 2
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DOC 1018 - 3
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DOC 1018 - 4
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1026 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
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1027 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
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1028 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
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1056 (Remetido por
-)
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1083 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
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DOC 1083 - 1
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DOC 1083 - 2
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1182 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
-
1258 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1258 - 1
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DOC 1258 - 2
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1292 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
-
DOC 1292 - 1
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DOC 1292 - 2
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1361 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
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