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Requerimentos, da CPMI - INSS

Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS - 2025
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
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Requerimentos, da CPMI - INSS
Requerimento Informações
Transferência de Sigilo
Apresentado em 01/12/2025
Aprovado (apreciado em 04/12/2025)
Autor
Deputado Alfredo Gaspar
Ementa
Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da GEPETO DUO AGRICOLA SOJA COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS E CEREAIS LTDA, CNPJ nº 06.536.847/0001-71, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 27 de novembro de 2025.
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  • 1021 (Remetido por Banco CSF S.A)
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  • 1025 (Remetido por Banco CSF S.A)
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  • 1288 (Remetido por Fair Corretora de Câmbio S.A.)
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  • 1289 (Remetido por Fair Corretora de Câmbio S.A.)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em 01/12/2025
Aprovado (apreciado em 04/12/2025)
Autor
Deputado Alfredo Gaspar
Ementa
Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da PEDRAS BELA VISTA COMERCIO E DECORACOES LTDA, CNPJ nº 55.456.875/0001-94, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 27 de novembro de 2025.
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Transferência de Sigilo
Apresentado em 01/12/2025
Aprovado (apreciado em 04/12/2025)
Autor
Deputado Alfredo Gaspar
Ementa
Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da J DA S LIMA LOCACAO DE MAQUINAS LTDA, CNPJ nº 52.178.766/0001-64, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.
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  • 1290 (Remetido por Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
    •  DOC 1290
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    •  DOC 1349 - 6
    •  DOC 1349 - 7
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Transferência de Sigilo
Apresentado em 01/12/2025
Aprovado (apreciado em 04/12/2025)
Autor
Deputado Alfredo Gaspar
Ementa
Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal de STALLONE TRANSPORTES, AGENCIAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 26.976.172/0001-99, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.
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Outros
Apresentado em 01/12/2025
Não apreciado
Autor
Deputado Alfredo Gaspar
Ementa
Requer a representação pela decretação da prisão preventiva de ABRAÃO LINCOLN FERREIRA DA CRUZ, presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura - CBPA.
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Transferência de Sigilo
Apresentado em 01/12/2025
Aprovado (apreciado em 04/12/2025)
Autor
Deputado Alfredo Gaspar
Ementa
Requisita o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da Associação de Assistência Social a Pensionistas e Aposentados - AASPA, CNPJ nº 46.833.928/0001-58, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 27 de novembro de 2025
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  • 1021 (Remetido por Banco CSF S.A)
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    •  DOC 1021 - 2
  • 1022 (Remetido por Banco CSF S.A)
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  • 1289 (Remetido por Fair Corretora de Câmbio S.A.)
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  • 1290 (Remetido por Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
    •  DOC 1290
  • 1293 (Remetido por CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
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Convocação
Apresentado em 01/12/2025
Aprovado (apreciado em 04/12/2025)
Autor
Deputado Alfredo Gaspar
Ementa
Requer a convocação da sra. Izabela Moreira Correa, Diretora de Cidadania e Supervisão de Conduta – DIREC do Banco Central do Brasil
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
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Convocação
Apresentado em 01/12/2025
Aprovado (apreciado em 04/12/2025)
Autor
Deputado Alfredo Gaspar
Ementa
Requer a convocação do sr. Paulo Henrique Rodrigues Pereira, Secretário Nacional do Consumidor.
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Transferência de Sigilo
Apresentado em 01/12/2025
Aprovado (apreciado em 04/12/2025)
Autor
Deputado Alfredo Gaspar
Ementa
Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da Associação de Benefícios e Previdência - ABENPREV, CNPJ nº 29.992.407/0001-24, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.
Documentos
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  • 1021 (Remetido por Banco CSF S.A)
    •  DOC 1021 - 1
    •  DOC 1021 - 2
  • 1022 (Remetido por Banco CSF S.A)
    •  DOC 1022 - 1
    •  DOC 1022 - 2
  • 1023 (Remetido por Banco CSF S.A)
    •  DOC 1023 - 1
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  • 1024 (Remetido por Banco CSF S.A)
    •  DOC 1024 - 1
    •  DOC 1024 - 2
  • 1025 (Remetido por Banco CSF S.A)
    •  DOC 1025 - 1
    •  DOC 1025 - 2
  • 1050 (Remetido por Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
    •  DOC 1050
  • 1084 (Remetido por Banco Digimais)
    •  DOC 1084 - 1
    •  DOC 1084 - 2
  • 1097 (Remetido por PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
    •  DOC 1097
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  • 1125 (Remetido por ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
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    •  DOC 1125 - 4
    •  DOC 1125 - 5
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    •  DOC 1125 - 7
  • 1129 (Remetido por ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
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    •  DOC 1129 - 7
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  • 1265 (Remetido por BACEN - Banco Cental do Brasil)
    •  DOC 1265 - 1
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    •  DOC 1265 - 4
  • 1287 (Remetido por Fair Corretora de Câmbio S.A.)
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    •  DOC 1287 - 2
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    •  DOC 1287 - 4
  • 1288 (Remetido por Fair Corretora de Câmbio S.A.)
    •  DOC 1288 - 1
    •  DOC 1288 - 2
  • 1289 (Remetido por Fair Corretora de Câmbio S.A.)
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  • 1290 (Remetido por Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
    •  DOC 1290
  • 1293 (Remetido por CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
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  • 1349 (Remetido por ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
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    •  DOC 1349 - 6
    •  DOC 1349 - 7
    •  DOC 1349 - 8
Transferência de Sigilo
Apresentado em 01/12/2025
Aprovado (apreciado em 04/12/2025)
Autor
Deputado Alfredo Gaspar
Ementa
Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do INSS - ANAPI, CNPJ nº 36.552.889/0001-67, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.
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  • 1021 (Remetido por Banco CSF S.A)
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    •  DOC 1024 - 2
  • 1025 (Remetido por Banco CSF S.A)
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    •  DOC 1025 - 2
  • 1050 (Remetido por Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
    •  DOC 1050
  • 1084 (Remetido por Banco Digimais)
    •  DOC 1084 - 1
    •  DOC 1084 - 2
  • 1097 (Remetido por PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
    •  DOC 1097
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  • 1125 (Remetido por ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
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  • 1290 (Remetido por Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
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