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Transferência de Sigilo
Apresentado em
01/12/2025
Não apreciado
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- Autor
- Deputado Rogério Correia
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da MORIAH ASSET EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ nº 02.425.349/0001-09, referentes ao período de 15 de março de 2022 a 1º de dezembro de 2025.
- Documentos
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
01/12/2025
Aprovado (apreciado em
04/12/2025)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da PLANOS FUNERARIOS ANJUS LTDA, CNPJ nº 47.735.117/0001-87, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.
- Documentos
-
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-
1021 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1021 - 1
-
DOC 1021 - 2
-
1022 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1022 - 1
-
DOC 1022 - 2
-
1023 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1023 - 1
-
DOC 1023 - 2
-
1024 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1024 - 1
-
DOC 1024 - 2
-
1025 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1025 - 1
-
DOC 1025 - 2
-
1050 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
1084 (Remetido por
Banco Digimais)
-
DOC 1084 - 1
-
DOC 1084 - 2
-
1097 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
-
1125 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1125 - 1
-
DOC 1125 - 2
-
DOC 1125 - 3
-
DOC 1125 - 4
-
DOC 1125 - 5
-
DOC 1125 - 6
-
DOC 1125 - 7
-
1129 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1129 - 1
-
DOC 1129 - 2
-
DOC 1129 - 3
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DOC 1129 - 4
-
DOC 1129 - 5
-
DOC 1129 - 6
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DOC 1129 - 7
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DOC 1129 - 8
-
DOC 1129 - 9
-
1265 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1265 - 1
-
DOC 1265 - 2
-
DOC 1265 - 3
-
DOC 1265 - 4
-
1287 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1287 - 1
-
DOC 1287 - 2
-
DOC 1287 - 3
-
DOC 1287 - 4
-
1288 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1288 - 1
-
DOC 1288 - 2
-
1289 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1289 - 1
-
DOC 1289 - 2
-
DOC 1289 - 3
-
DOC 1289 - 4
-
DOC 1289 - 5
-
DOC 1289 - 6
-
DOC 1289 - 7
-
DOC 1289 - 8
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DOC 1289 - 9
-
1290 (Remetido por
Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
-
1293 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1293 - 1
-
DOC 1293 - 2
-
DOC 1293 - 3
-
DOC 1293 - 4
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DOC 1293 - 5
-
1349 (Remetido por
ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
-
DOC 1349 - 1
-
DOC 1349 - 2
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DOC 1349 - 3
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DOC 1349 - 4
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DOC 1349 - 5
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DOC 1349 - 6
-
DOC 1349 - 7
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DOC 1349 - 8
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
01/12/2025
Aprovado (apreciado em
04/12/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa TOTAL SAUDE CLINICA E LABORATORIO LTDA, CNPJ nº 35.084.848/0001-20, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 27 de novembro de 2025.
- Documentos
-
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-
1021 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1021 - 1
-
DOC 1021 - 2
-
1022 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1022 - 1
-
DOC 1022 - 2
-
1023 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1023 - 1
-
DOC 1023 - 2
-
1024 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1024 - 1
-
DOC 1024 - 2
-
1025 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1025 - 1
-
DOC 1025 - 2
-
1050 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
1084 (Remetido por
Banco Digimais)
-
DOC 1084 - 1
-
DOC 1084 - 2
-
1097 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
-
1125 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1125 - 1
-
DOC 1125 - 2
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DOC 1125 - 3
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DOC 1125 - 4
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DOC 1125 - 5
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DOC 1125 - 6
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DOC 1125 - 7
-
1129 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1129 - 1
-
DOC 1129 - 2
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DOC 1129 - 3
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DOC 1129 - 4
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DOC 1129 - 5
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DOC 1129 - 6
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DOC 1129 - 7
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DOC 1129 - 8
-
DOC 1129 - 9
-
1265 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1265 - 1
-
DOC 1265 - 2
-
DOC 1265 - 3
-
DOC 1265 - 4
-
1287 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1287 - 1
-
DOC 1287 - 2
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DOC 1287 - 3
-
DOC 1287 - 4
-
1288 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1288 - 1
-
DOC 1288 - 2
-
1289 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1289 - 1
-
DOC 1289 - 2
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DOC 1289 - 3
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DOC 1289 - 4
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DOC 1289 - 5
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DOC 1289 - 6
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DOC 1289 - 7
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DOC 1289 - 8
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DOC 1289 - 9
-
1290 (Remetido por
Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
-
1293 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1293 - 1
-
DOC 1293 - 2
-
DOC 1293 - 3
-
DOC 1293 - 4
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DOC 1293 - 5
-
1349 (Remetido por
ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
-
DOC 1349 - 1
-
DOC 1349 - 2
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DOC 1349 - 3
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DOC 1349 - 4
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DOC 1349 - 5
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DOC 1349 - 6
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DOC 1349 - 7
-
DOC 1349 - 8
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
01/12/2025
Aprovado (apreciado em
04/12/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa LEGEND TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP, CNPJ nº 45.580.095/0001-06, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 27 de novembro de 2025.
- Documentos
-
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-
1021 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1021 - 1
-
DOC 1021 - 2
-
1022 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1022 - 1
-
DOC 1022 - 2
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1023 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1023 - 1
-
DOC 1023 - 2
-
1024 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1024 - 1
-
DOC 1024 - 2
-
1025 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1025 - 1
-
DOC 1025 - 2
-
1050 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
1084 (Remetido por
Banco Digimais)
-
DOC 1084 - 1
-
DOC 1084 - 2
-
1097 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
-
1125 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1125 - 1
-
DOC 1125 - 2
-
DOC 1125 - 3
-
DOC 1125 - 4
-
DOC 1125 - 5
-
DOC 1125 - 6
-
DOC 1125 - 7
-
1129 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1129 - 1
-
DOC 1129 - 2
-
DOC 1129 - 3
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DOC 1129 - 4
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DOC 1129 - 5
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DOC 1129 - 6
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DOC 1129 - 7
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DOC 1129 - 8
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DOC 1129 - 9
-
1265 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1265 - 1
-
DOC 1265 - 2
-
DOC 1265 - 3
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DOC 1265 - 4
-
1287 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1287 - 1
-
DOC 1287 - 2
-
DOC 1287 - 3
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DOC 1287 - 4
-
1288 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1288 - 1
-
DOC 1288 - 2
-
1289 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1289 - 1
-
DOC 1289 - 2
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DOC 1289 - 3
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DOC 1289 - 4
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DOC 1289 - 5
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DOC 1289 - 6
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DOC 1289 - 7
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DOC 1289 - 8
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DOC 1289 - 9
-
1290 (Remetido por
Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
-
1293 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1293 - 1
-
DOC 1293 - 2
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DOC 1293 - 3
-
DOC 1293 - 4
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DOC 1293 - 5
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1349 (Remetido por
ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
-
DOC 1349 - 1
-
DOC 1349 - 2
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DOC 1349 - 3
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DOC 1349 - 4
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DOC 1349 - 5
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DOC 1349 - 6
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DOC 1349 - 7
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DOC 1349 - 8
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
01/12/2025
Aprovado (apreciado em
04/12/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa ALECAR DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA, CNPJ nº 49.999.646/0001-13, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.
- Documentos
-
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-
1021 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1021 - 1
-
DOC 1021 - 2
-
1022 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1022 - 1
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DOC 1022 - 2
-
1023 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1023 - 1
-
DOC 1023 - 2
-
1024 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1024 - 1
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DOC 1024 - 2
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1025 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1025 - 1
-
DOC 1025 - 2
-
1050 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
1084 (Remetido por
Banco Digimais)
-
DOC 1084 - 1
-
DOC 1084 - 2
-
1097 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
-
1125 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1125 - 1
-
DOC 1125 - 2
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DOC 1125 - 3
-
DOC 1125 - 4
-
DOC 1125 - 5
-
DOC 1125 - 6
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DOC 1125 - 7
-
1129 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1129 - 1
-
DOC 1129 - 2
-
DOC 1129 - 3
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DOC 1129 - 4
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DOC 1129 - 5
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DOC 1129 - 6
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DOC 1129 - 7
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DOC 1129 - 8
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DOC 1129 - 9
-
1265 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1265 - 1
-
DOC 1265 - 2
-
DOC 1265 - 3
-
DOC 1265 - 4
-
1287 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1287 - 1
-
DOC 1287 - 2
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DOC 1287 - 3
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DOC 1287 - 4
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1288 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1288 - 1
-
DOC 1288 - 2
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1289 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1289 - 1
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DOC 1289 - 2
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DOC 1289 - 3
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DOC 1289 - 4
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DOC 1289 - 5
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DOC 1289 - 6
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DOC 1289 - 7
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DOC 1289 - 8
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DOC 1289 - 9
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1290 (Remetido por
Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
-
1293 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1293 - 1
-
DOC 1293 - 2
-
DOC 1293 - 3
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DOC 1293 - 4
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DOC 1293 - 5
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1349 (Remetido por
ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
-
DOC 1349 - 1
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DOC 1349 - 2
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DOC 1349 - 3
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DOC 1349 - 4
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DOC 1349 - 5
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DOC 1349 - 6
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DOC 1349 - 7
-
DOC 1349 - 8
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
01/12/2025
Aprovado (apreciado em
04/12/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da ARM CAPITAL DO BRASIL S.A., CNPJ nº 33.268.259/0001-77, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 27 de novembro de 2025.
- Documentos
-
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-
1021 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1021 - 1
-
DOC 1021 - 2
-
1022 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1022 - 1
-
DOC 1022 - 2
-
1023 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1023 - 1
-
DOC 1023 - 2
-
1024 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1024 - 1
-
DOC 1024 - 2
-
1025 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1025 - 1
-
DOC 1025 - 2
-
1050 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
1084 (Remetido por
Banco Digimais)
-
DOC 1084 - 1
-
DOC 1084 - 2
-
1097 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
-
1125 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1125 - 1
-
DOC 1125 - 2
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DOC 1125 - 3
-
DOC 1125 - 4
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DOC 1125 - 5
-
DOC 1125 - 6
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DOC 1125 - 7
-
1129 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1129 - 1
-
DOC 1129 - 2
-
DOC 1129 - 3
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DOC 1129 - 4
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DOC 1129 - 5
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DOC 1129 - 6
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DOC 1129 - 7
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DOC 1129 - 8
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DOC 1129 - 9
-
1265 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1265 - 1
-
DOC 1265 - 2
-
DOC 1265 - 3
-
DOC 1265 - 4
-
1287 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1287 - 1
-
DOC 1287 - 2
-
DOC 1287 - 3
-
DOC 1287 - 4
-
1288 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1288 - 1
-
DOC 1288 - 2
-
1289 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1289 - 1
-
DOC 1289 - 2
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DOC 1289 - 3
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DOC 1289 - 4
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DOC 1289 - 5
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DOC 1289 - 6
-
DOC 1289 - 7
-
DOC 1289 - 8
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DOC 1289 - 9
-
1290 (Remetido por
Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
-
1293 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1293 - 1
-
DOC 1293 - 2
-
DOC 1293 - 3
-
DOC 1293 - 4
-
DOC 1293 - 5
-
1349 (Remetido por
ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
-
DOC 1349 - 1
-
DOC 1349 - 2
-
DOC 1349 - 3
-
DOC 1349 - 4
-
DOC 1349 - 5
-
DOC 1349 - 6
-
DOC 1349 - 7
-
DOC 1349 - 8
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
01/12/2025
Aprovado (apreciado em
04/12/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da BXXIII GROUP S/A, CNPJ nº 20.785.312/0001-65, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 27 de novembro de 2025.
- Documentos
-
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-
1021 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1021 - 1
-
DOC 1021 - 2
-
1022 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1022 - 1
-
DOC 1022 - 2
-
1023 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1023 - 1
-
DOC 1023 - 2
-
1024 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1024 - 1
-
DOC 1024 - 2
-
1025 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1025 - 1
-
DOC 1025 - 2
-
1050 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
1084 (Remetido por
Banco Digimais)
-
DOC 1084 - 1
-
DOC 1084 - 2
-
1097 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
-
1125 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1125 - 1
-
DOC 1125 - 2
-
DOC 1125 - 3
-
DOC 1125 - 4
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DOC 1125 - 5
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DOC 1125 - 6
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DOC 1125 - 7
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1129 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
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DOC 1129 - 1
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DOC 1129 - 2
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DOC 1129 - 3
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DOC 1129 - 4
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DOC 1129 - 5
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DOC 1129 - 6
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DOC 1129 - 7
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DOC 1129 - 8
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DOC 1129 - 9
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1265 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
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DOC 1265 - 1
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DOC 1265 - 2
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DOC 1265 - 3
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DOC 1265 - 4
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1287 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
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DOC 1287 - 1
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DOC 1287 - 2
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DOC 1287 - 3
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DOC 1287 - 4
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1288 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
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DOC 1288 - 1
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DOC 1288 - 2
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1289 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
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DOC 1289 - 1
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DOC 1289 - 2
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DOC 1289 - 3
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DOC 1289 - 4
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DOC 1289 - 5
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DOC 1289 - 6
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DOC 1289 - 7
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DOC 1289 - 9
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1290 (Remetido por
Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
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1293 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1293 - 1
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DOC 1293 - 2
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DOC 1293 - 3
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1349 (Remetido por
ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
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DOC 1349 - 1
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DOC 1349 - 5
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DOC 1349 - 6
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DOC 1349 - 7
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DOC 1349 - 8
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
01/12/2025
Aprovado (apreciado em
04/12/2025)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da RINANILEO GESTAO, CONSULTORIA E TRANSPORTES LTDA, CNPJ nº 20.145.432/0001-06, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1021 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1021 - 1
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DOC 1021 - 2
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1022 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1022 - 1
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DOC 1022 - 2
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1023 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1023 - 1
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DOC 1023 - 2
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1024 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1024 - 1
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DOC 1024 - 2
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1025 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1025 - 1
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DOC 1025 - 2
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1050 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
1084 (Remetido por
Banco Digimais)
-
DOC 1084 - 1
-
DOC 1084 - 2
-
1097 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
-
1125 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1125 - 1
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DOC 1125 - 2
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DOC 1125 - 3
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DOC 1125 - 4
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DOC 1125 - 5
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DOC 1125 - 6
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DOC 1125 - 7
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1129 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1129 - 1
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DOC 1129 - 2
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DOC 1129 - 3
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DOC 1129 - 4
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DOC 1129 - 5
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DOC 1129 - 6
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DOC 1129 - 7
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DOC 1129 - 8
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DOC 1129 - 9
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1265 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1265 - 1
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DOC 1265 - 2
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DOC 1265 - 3
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DOC 1265 - 4
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1287 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1287 - 1
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DOC 1287 - 2
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DOC 1287 - 3
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DOC 1287 - 4
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1288 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1288 - 1
-
DOC 1288 - 2
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1289 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1289 - 1
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DOC 1289 - 2
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DOC 1289 - 3
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DOC 1289 - 4
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DOC 1289 - 5
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DOC 1289 - 6
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DOC 1289 - 7
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DOC 1289 - 8
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DOC 1289 - 9
-
1290 (Remetido por
Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
-
1293 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1293 - 1
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DOC 1293 - 2
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DOC 1293 - 3
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DOC 1293 - 4
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DOC 1293 - 5
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1349 (Remetido por
ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
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DOC 1349 - 1
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DOC 1349 - 2
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DOC 1349 - 3
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DOC 1349 - 4
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DOC 1349 - 5
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DOC 1349 - 6
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DOC 1349 - 7
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DOC 1349 - 8
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
01/12/2025
Aprovado (apreciado em
04/12/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da JJV INTERMEDIACOES E COBRANCAS LTDA, CNPJ nº 54.864.351/0001-70, referentes ao período de 1º de janeiro de 2024 a 27 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1021 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1021 - 1
-
DOC 1021 - 2
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1022 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1022 - 1
-
DOC 1022 - 2
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1023 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1023 - 1
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DOC 1023 - 2
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1024 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1024 - 1
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DOC 1024 - 2
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1025 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1025 - 1
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DOC 1025 - 2
-
1050 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
1084 (Remetido por
Banco Digimais)
-
DOC 1084 - 1
-
DOC 1084 - 2
-
1097 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
-
1125 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1125 - 1
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DOC 1125 - 2
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DOC 1125 - 3
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DOC 1125 - 4
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DOC 1125 - 5
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DOC 1125 - 6
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DOC 1125 - 7
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1129 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1129 - 1
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DOC 1129 - 2
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DOC 1129 - 3
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DOC 1129 - 4
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DOC 1129 - 5
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DOC 1129 - 6
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DOC 1129 - 7
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DOC 1129 - 8
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DOC 1129 - 9
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1265 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
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DOC 1265 - 1
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DOC 1265 - 2
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DOC 1265 - 3
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DOC 1265 - 4
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1287 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
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DOC 1287 - 1
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DOC 1287 - 2
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DOC 1287 - 3
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DOC 1287 - 4
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1288 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1288 - 1
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DOC 1288 - 2
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1289 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1289 - 1
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DOC 1289 - 2
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DOC 1289 - 3
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DOC 1289 - 4
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DOC 1289 - 5
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DOC 1289 - 6
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DOC 1289 - 7
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DOC 1289 - 8
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DOC 1289 - 9
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1290 (Remetido por
Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
-
1293 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1293 - 1
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DOC 1293 - 2
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DOC 1293 - 3
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DOC 1293 - 4
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DOC 1293 - 5
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1349 (Remetido por
ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
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DOC 1349 - 1
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DOC 1349 - 2
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DOC 1349 - 3
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DOC 1349 - 4
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DOC 1349 - 5
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DOC 1349 - 6
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DOC 1349 - 7
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DOC 1349 - 8
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
01/12/2025
Aprovado (apreciado em
04/12/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da BANCINVEST AGROPECUARIA LTDA, CNPJ nº 52.835.972/0001-08, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 27 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1021 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1021 - 1
-
DOC 1021 - 2
-
1022 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1022 - 1
-
DOC 1022 - 2
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1023 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1023 - 1
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DOC 1023 - 2
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1024 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1024 - 1
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DOC 1024 - 2
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1025 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1025 - 1
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DOC 1025 - 2
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1050 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
1084 (Remetido por
Banco Digimais)
-
DOC 1084 - 1
-
DOC 1084 - 2
-
1097 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
-
1125 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1125 - 1
-
DOC 1125 - 2
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DOC 1125 - 3
-
DOC 1125 - 4
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DOC 1125 - 5
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DOC 1125 - 6
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DOC 1125 - 7
-
1129 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1129 - 1
-
DOC 1129 - 2
-
DOC 1129 - 3
-
DOC 1129 - 4
-
DOC 1129 - 5
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DOC 1129 - 6
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DOC 1129 - 7
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DOC 1129 - 8
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DOC 1129 - 9
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1265 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
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DOC 1265 - 1
-
DOC 1265 - 2
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DOC 1265 - 3
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DOC 1265 - 4
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1287 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1287 - 1
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DOC 1287 - 2
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DOC 1287 - 3
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DOC 1287 - 4
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1288 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
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DOC 1288 - 1
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DOC 1288 - 2
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1289 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
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DOC 1289 - 1
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DOC 1289 - 2
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DOC 1289 - 3
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DOC 1289 - 4
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DOC 1289 - 5
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DOC 1289 - 6
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DOC 1289 - 7
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DOC 1289 - 8
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DOC 1289 - 9
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1290 (Remetido por
Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
-
1293 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
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DOC 1293 - 1
-
DOC 1293 - 2
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DOC 1293 - 3
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DOC 1293 - 4
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DOC 1293 - 5
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1349 (Remetido por
ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
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DOC 1349 - 1
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DOC 1349 - 2
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DOC 1349 - 3
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DOC 1349 - 4
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DOC 1349 - 5
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DOC 1349 - 6
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DOC 1349 - 7
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DOC 1349 - 8
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