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Atividade Legislativa Comissões

Requerimentos, da CPMI - INSS

Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS - 2025
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
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Requerimentos, da CPMI - INSS
Requerimento Informações
Transferência de Sigilo
Apresentado em 13/10/2025
Aprovado (apreciado em 16/10/2025)
Autor
Senador Rogerio Marinho
Ementa
Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa E&A Security LTDA, abrangendo o período de 1º janeiro de 2021 a 3 de outubro de 2025.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 611 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •  DOC 611 - 1
    •  DOC 611 - 2
    •  DOC 611 - 3
    •  DOC 611 - 4
Transferência de Sigilo
Apresentado em 13/10/2025
Aprovado (apreciado em 16/10/2025)
Autor
Senador Rogerio Marinho
Ementa
Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa F2A Construtora e Incorporadora S.A., abrangendo o período de 1º janeiro de 2021 a 3 de outubro de 2025.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 563 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •  DOC 563 - 1
    •  DOC 563 - 2
    •  DOC 563 - 3
    •  DOC 563 - 4
Transferência de Sigilo
Apresentado em 13/10/2025
Aprovado (apreciado em 16/10/2025)
Autor
Senador Rogerio Marinho
Ementa
Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa AAPEN Processamento de Dados Cadastrais LTDA, abrangendo o período de 1º de janeiro de 2021 a 3 de outubro de 2025.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 571 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •  DOC 571 - 1
    •  DOC 571 - 2
    •  DOC 571 - 3
    •  DOC 571 - 4
Transferência de Sigilo
Apresentado em 13/10/2025
Aprovado (apreciado em 16/10/2025)
Autor
Senador Rogerio Marinho
Ementa
Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa HIGHWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA, TI E SEGURANCA LTDA, entre 1º de janeiro de 2021 a 3 de outubro de 2025.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 569 (Remetido por Banco Central do Brasil)
    •  DOC 569 - 1
    • DOC 569 - 2
    •  DOC 569 - 3
    •  Relatório de Registros de Operações de Câmbio.zip
    • Correio 125144046.pdf
    •  OFICIO_26350_2025-BCB_ASPAR.pdf
  • 581 (Remetido por BB - Banco do Brasil S.A.)
  • 585 (Remetido por Itaú Unibanco)
    •  DOC 585
  • 587 (Remetido por Banco Santander)
  • 656 (Remetido por RFB - Receita Federal do Brasil)
    •  DOC 656 - 1
    •  DOC 656 - 2
    •  DOC 656 - 3
Transferência de Sigilo
Apresentado em 13/10/2025
Aprovado (apreciado em 16/10/2025)
Autor
Senador Rogerio Marinho
Ementa
Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa F2A Construtora e Incorporadora S.A., entre 1º de janeiro de 2021 a 3 de outubro de 2025.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 569 (Remetido por Banco Central do Brasil)
    •  DOC 569 - 1
    • DOC 569 - 2
    •  DOC 569 - 3
    •  Relatório de Registros de Operações de Câmbio.zip
    • Correio 125144046.pdf
    •  OFICIO_26350_2025-BCB_ASPAR.pdf
  • 581 (Remetido por BB - Banco do Brasil S.A.)
  • 585 (Remetido por Itaú Unibanco)
    •  DOC 585
  • 587 (Remetido por Banco Santander)
  • 657 (Remetido por RFB - Receita Federal do Brasil)
    •  DOC 657 - 1
    •  DOC 657 - 2
    •  DOC 657 - 3
Transferência de Sigilo
Apresentado em 13/10/2025
Aprovado (apreciado em 16/10/2025)
Autor
Senador Rogerio Marinho
Ementa
Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa AAPEN Processamento de Dados Cadastrais LTDA, entre 1º de janeiro de 2021 a 3 de outubro de 2025.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 569 (Remetido por Banco Central do Brasil)
    •  DOC 569 - 1
    • DOC 569 - 2
    •  DOC 569 - 3
    •  Relatório de Registros de Operações de Câmbio.zip
    • Correio 125144046.pdf
    •  OFICIO_26350_2025-BCB_ASPAR.pdf
  • 581 (Remetido por BB - Banco do Brasil S.A.)
  • 585 (Remetido por Itaú Unibanco)
    •  DOC 585
  • 587 (Remetido por Banco Santander)
  • 658 (Remetido por RFB - Receita Federal do Brasil)
    •  DOC 658 - 1
    •  DOC 658 - 2
    •  DOC 658 - 3
Transferência de Sigilo
Apresentado em 13/10/2025
Aprovado (apreciado em 16/10/2025)
Autor
Senador Rogerio Marinho
Ementa
Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa HIGHWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA, TI E SEGURANCA LTDA, abrangendo o período de 1º de janeiro de 2021 a 3 de outubro de 2025.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 572 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •  DOC 572 - 1
    •  DOC 572 - 2
    •  DOC 572 - 3
    •  DOC 572 - 4
Transferência de Sigilo
Apresentado em 13/10/2025
Aprovado (apreciado em 16/10/2025)
Autor
Senador Rogerio Marinho
Ementa
Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa MOTA&OLIVEIRA CADASTRO E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA, de 1º de janeiro de 2021 a 3 de outubro de 2025.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 569 (Remetido por Banco Central do Brasil)
    •  DOC 569 - 1
    • DOC 569 - 2
    •  DOC 569 - 3
    •  Relatório de Registros de Operações de Câmbio.zip
    • Correio 125144046.pdf
    •  OFICIO_26350_2025-BCB_ASPAR.pdf
  • 581 (Remetido por BB - Banco do Brasil S.A.)
  • 585 (Remetido por Itaú Unibanco)
    •  DOC 585
  • 587 (Remetido por Banco Santander)
  • 659 (Remetido por RFB - Receita Federal do Brasil)
    •  DOC 659 - 1
    •  DOC 659 - 2
    •  DOC 659 - 3
Transferência de Sigilo
Apresentado em 13/10/2025
Aprovado (apreciado em 16/10/2025)
Autor
Senador Rogerio Marinho
Ementa
Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa MOTA&OLIVEIRA CADASTRO E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA, abrangendo o período de 1º de janeiro de 2021 a 3 de outubro de 2025.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 573 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •  DOC 573 - 1
    •  DOC 573 - 2
    •  DOC 573 - 3
    •  DOC 573 - 4
Transferência de Sigilo
Apresentado em 13/10/2025
Aprovado (apreciado em 16/10/2025)
Autor
Senador Rogerio Marinho
Ementa
Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Federação de Apoio aos Idosos, de 1º de janeiro de 2021 a 3 de outubro de 2025.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 569 (Remetido por Banco Central do Brasil)
    •  DOC 569 - 1
    • DOC 569 - 2
    •  DOC 569 - 3
    •  Relatório de Registros de Operações de Câmbio.zip
    • Correio 125144046.pdf
    •  OFICIO_26350_2025-BCB_ASPAR.pdf
  • 581 (Remetido por BB - Banco do Brasil S.A.)
  • 585 (Remetido por Itaú Unibanco)
    •  DOC 585
  • 587 (Remetido por Banco Santander)
  • 661 (Remetido por RFB - Receita Federal do Brasil)
    •  DOC 661 - 1
    •  DOC 661 - 2
    •  DOC 661 - 3
versão: br.leg.senado.portal.atividade/portal-atividade-legislativa/0.4.12