Requerimentos, da CPMI - INSS

Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS - 2025

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Requerimentos, da CPMI - INSS
Requerimento	Informações
2163/2025 Transferência de Sigilo Apresentado em 08/10/2025 Aprovado (apreciado em 27/11/2025)	Autor Senador Alessandro Vieira Ementa Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da IVALDO CARVALHO SILVEIRA, referente ao período de 1º de fevereiro de 2023 a 30 de junho de 2025. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 2 1302/2025 1343/2025 Documentos Recebidos 21 968 (Remetido por Intex Bank Banco de Câmbio S.A.) DOC 968 - 1 DOC 968 - 2 Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ronaldo Ribeiro Santos.pdf Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ivaldo Carvalho Silveira.pdf 981 (Remetido por Fair Corretora de Câmbio S.A.) DOC 981 - 1 DOC 981 - 2 996 (Remetido por Banco Central do Brasil - Bacen) DOC 996 - 1 DOC 996 - 2 1002 (Remetido por CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA) DOC 1002 - 1 DOC 1002 - 2 DOC 1002 - 3 DOC 1002 - 4 DOC 1002 - 5 DOC 1002 - 6 DOC 1002 - 7 DOC 1002 - 8 1003 (Remetido por CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios) DOC 1003 - 1 DOC 1003 - 2 DOC 1003 - 3 DOC 1003 - 4 DOC 1003 - 5 DOC 1003 - 6 1005 (Remetido por Braza Bank Banco de Câmbio) DOC 1005 1006 (Remetido por Banco CSF S.A) DOC 1006 - 1 DOC 1006 - 2 1007 (Remetido por Banco CSF S.A) DOC 1007 - 1 DOC 1007 - 2 1008 (Remetido por Banco CSF S.A) DOC 1008 - 1 DOC 1008 - 2 1009 (Remetido por Banco CSF S.A) DOC 1009 - 1 DOC 1009 - 2 1010 (Remetido por Banco CSF S.A) DOC 1010 - 1 DOC 1010 - 2 DOC 1010 - 3 1018 (Remetido por S3 CACEIS BRASIL DTVM SA) DOC 1018 - 1 DOC 1018 - 2 DOC 1018 - 3 DOC 1018 - 4 1026 (Remetido por XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio)) DOC 1026 1027 (Remetido por XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio)) DOC 1027 1028 (Remetido por XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio)) DOC 1028 1056 (Remetido por -) DOC 1056 1083 (Remetido por CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA) DOC 1083 - 1 DOC 1083 - 2 1182 (Remetido por HS Administradora de Consórcio) DOC 1182 1258 (Remetido por BACEN - Banco Cental do Brasil) DOC 1258 - 1 DOC 1258 - 2 1292 (Remetido por Independência Cooperativa de Crédito e Investimento) DOC 1292 - 1 DOC 1292 - 2 1427 (Remetido por DM FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO) DOC 1427 - 1 DOC 1427 - 2 DOC 1427 - 3 DOC 1427 - 4 DOC 1427 - 5
2164/2025 Transferência de Sigilo Apresentado em 08/10/2025 Não apreciado	Autor Senador Alessandro Vieira Ementa Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da POTYGUAR ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DO BRASIL, referente ao período de março de 2021 a abril de 2025. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 0 Nenhum ofício encontrado. Documentos Recebidos 0 Nenhum documento encontrado.
2165/2025 Transferência de Sigilo Apresentado em 08/10/2025 Não apreciado	Autor Senador Alessandro Vieira Ementa Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à ADS SOLUÇÕES E MARKETING LTDA, referentes ao período de 1º de fevereiro de 2023 a 30 de junho de 2025. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 0 Nenhum ofício encontrado. Documentos Recebidos 0 Nenhum documento encontrado.
2166/2025 Transferência de Sigilo Apresentado em 08/10/2025 Aprovado (apreciado em 27/11/2025)	Autor Senador Alessandro Vieira Ementa Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao sr. IVALDO CARVALHO SILVEIRA, referente ao período de fevereiro de 2023 a junho de 2025. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 1 1166/2025 Documentos Recebidos 1 1096 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras) DOC 1096 - 1 DOC 1096 - 2 DOC 1096 - 3 DOC 1096 - 4
2167/2025 Transferência de Sigilo Apresentado em 08/10/2025 Não apreciado	Autor Senador Alessandro Vieira Ementa Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente a POTYGUAR ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DO BRASIL, referente ao período de março de 2021 a abril de 2025. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 0 Nenhum ofício encontrado. Documentos Recebidos 0 Nenhum documento encontrado.
2168/2025 Transferência de Sigilo Apresentado em 08/10/2025 Não apreciado	Autor Senador Alessandro Vieira Ementa Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal de NIVALDO DE FARIAS (CPF 693.733.375-72), referente ao período de março de 2021 a abril de 2025. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 0 Nenhum ofício encontrado. Documentos Recebidos 0 Nenhum documento encontrado.
2169/2025 Transferência de Sigilo Apresentado em 08/10/2025 Não apreciado	Autor Senador Alessandro Vieira Ementa RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA – RIF DE NIVALDO DE FARIAS, referente ao período de março de 2021 a abril de 2025. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 0 Nenhum ofício encontrado. Documentos Recebidos 0 Nenhum documento encontrado.
2170/2025 Transferência de Sigilo Apresentado em 08/10/2025 Não apreciado	Autor Senador Alessandro Vieira Ementa Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal referentes à empresa NFX Soluções e Serviços Ltda, abrangendo o período de 1º de março de 2024 a 31 de março de 2025. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 0 Nenhum ofício encontrado. Documentos Recebidos 0 Nenhum documento encontrado.
2171/2025 Transferência de Sigilo Apresentado em 08/10/2025 Não apreciado	Autor Senador Alessandro Vieira Ementa Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente a NFX Soluções e Serviços Ltda, referente ao período de março de 2024 a março de 2025. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 0 Nenhum ofício encontrado. Documentos Recebidos 0 Nenhum documento encontrado.
2172/2025 Transferência de Sigilo Apresentado em 08/10/2025 Não apreciado	Autor Senador Alessandro Vieira Ementa Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Innovar Comércio Atacadista e Assessoria Ltda, abrangendo o período de 1º de setembro de 2021 a 31 de julho de 2025. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 0 Nenhum ofício encontrado. Documentos Recebidos 0 Nenhum documento encontrado.