Requerimentos, da CPMI - INSS

Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS - 2025

Comissão Parlamentar Mista de Inquérito

Filtros:

Limpar

Requerimentos, da CPMI - INSS
Requerimento	Informações
1412/2025 Transferência de Sigilo Apresentado em 01/09/2025 Aprovado (apreciado em 11/09/2025)	Autor Senador Marcos Rogério Ementa Requer ao COAF o envio de Relatório de Inteligência Financeira da empresa Amar Brasil Clube de Benefícios (ABCB), referente ao período de 25 de novembro de 2020 a 27 de agosto de 2025. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 1 221/2025 Documentos Recebidos 1 296 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras) DOC 296 - 1 DOC 296 - 2 DOC 296 - 3 DOC 296 - 4
1413/2025 Transferência de Sigilo Apresentado em 01/09/2025 Aprovado (apreciado em 27/11/2025)	Autor Senador Marcos Rogério Ementa Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Global Saúde, referentes ao período de 31 de agosto de 2021 a 27 de agosto de 2025. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 2 1332/2025 1343/2025 Documentos Recebidos 23 968 (Remetido por Intex Bank Banco de Câmbio S.A.) DOC 968 - 1 DOC 968 - 2 Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ronaldo Ribeiro Santos.pdf Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ivaldo Carvalho Silveira.pdf 981 (Remetido por Fair Corretora de Câmbio S.A.) DOC 981 - 1 DOC 981 - 2 996 (Remetido por Banco Central do Brasil - Bacen) DOC 996 - 1 DOC 996 - 2 1002 (Remetido por CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA) DOC 1002 - 1 DOC 1002 - 2 DOC 1002 - 3 DOC 1002 - 4 DOC 1002 - 5 DOC 1002 - 6 DOC 1002 - 7 DOC 1002 - 8 1003 (Remetido por CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios) DOC 1003 - 1 DOC 1003 - 2 DOC 1003 - 3 DOC 1003 - 4 DOC 1003 - 5 DOC 1003 - 6 1005 (Remetido por Braza Bank Banco de Câmbio) DOC 1005 1006 (Remetido por Banco CSF S.A) DOC 1006 - 1 DOC 1006 - 2 1007 (Remetido por Banco CSF S.A) DOC 1007 - 1 DOC 1007 - 2 1008 (Remetido por Banco CSF S.A) DOC 1008 - 1 DOC 1008 - 2 1009 (Remetido por Banco CSF S.A) DOC 1009 - 1 DOC 1009 - 2 1010 (Remetido por Banco CSF S.A) DOC 1010 - 1 DOC 1010 - 2 DOC 1010 - 3 1018 (Remetido por S3 CACEIS BRASIL DTVM SA) DOC 1018 - 1 DOC 1018 - 2 DOC 1018 - 3 DOC 1018 - 4 1026 (Remetido por XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio)) DOC 1026 1027 (Remetido por XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio)) DOC 1027 1028 (Remetido por XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio)) DOC 1028 1056 (Remetido por -) DOC 1056 1083 (Remetido por CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA) DOC 1083 - 1 DOC 1083 - 2 1182 (Remetido por HS Administradora de Consórcio) DOC 1182 1258 (Remetido por BACEN - Banco Cental do Brasil) DOC 1258 - 1 DOC 1258 - 2 1292 (Remetido por Independência Cooperativa de Crédito e Investimento) DOC 1292 - 1 DOC 1292 - 2 1427 (Remetido por DM FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO) DOC 1427 - 1 DOC 1427 - 2 DOC 1427 - 3 DOC 1427 - 4 DOC 1427 - 5 1430 (Remetido por Caixa Econômica Federal) DOC 1430 - 1 DOC 1430 - 2 DOC 1430 - 3 1430 (Remetido por Caixa Econômica Federal) DOC 1430 - 1 DOC 1430 - 2 DOC 1430 - 3
1414/2025 Transferência de Sigilo Apresentado em 01/09/2025 Aprovado (apreciado em 27/11/2025)	Autor Senador Marcos Rogério Ementa Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), o envio de Relatório de Inteligência Financeira da empresa Corretora de Seguros Pryde LTDA., referente ao período de 15 de agosto de 2019 a 27 de agosto de 2025. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 1 1198/2025 Documentos Recebidos 1 1339 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras) DOC 1339 - 1 DOC 1339 - 2 DOC 1339 - 3 DOC 1339 - 4
1415/2025 Transferência de Sigilo Apresentado em 01/09/2025 Invalidado	Autor Senador Marcos Rogério Ementa Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), o envio de Relatório de Inteligência Financeira da empresa Corretora de Seguros Pryde LTDA., referente ao período de 15 de agosto de 2019 a 27 de agosto de 2025. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 0 Nenhum ofício encontrado. Documentos Recebidos 0 Nenhum documento encontrado.
1416/2025 Transferência de Sigilo Apresentado em 01/09/2025 Aprovado (apreciado em 27/11/2025)	Autor Senador Marcos Rogério Ementa Requer ao COAF o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) da empresa Global Saúde, referente ao período de 31 de agosto de 2021 a 27 de agosto de 2025. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 1 1197/2025 Documentos Recebidos 1 1347 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras) DOC 1347
1417/2025 Transferência de Sigilo Apresentado em 01/09/2025 Aprovado (apreciado em 27/11/2025)	Autor Senador Marcos Rogério Ementa Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio de Relatório de Inteligência Financeira da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda., referente ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de agosto de 2025. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 1 1196/2025 Documentos Recebidos 1 1348 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras) DOC 1348
1418/2025 Transferência de Sigilo Apresentado em 01/09/2025 Invalidado	Autor Senador Marcos Rogério Ementa Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda, abrangendo o período de 1o janeiro de 2023 a 27 de agosto de 2025. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 0 Nenhum ofício encontrado. Documentos Recebidos 0 Nenhum documento encontrado.
1419/2025 Transferência de Sigilo Apresentado em 01/09/2025 Aprovado (apreciado em 11/09/2025)	Autor Senador Marcos Rogério Ementa Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Associação dos Beneficiários da Previdência Social do Brasil - Abenpreb, entre 8 de abril de 2022 a 28 de agosto de 2025. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 1 366/2025 Documentos Recebidos 1 432 (Remetido por RFB - Receita Federal do Brasil) DOC 432 - 1 DOC 432 - 2 DOC 432 - 3
1420/2025 Convocação Apresentado em 01/09/2025 Aprovado (apreciado em 18/09/2025)	Autor Deputado Sidney Leite Ementa Requer a convocação da Sra. Vânia Marques Pinto, Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (CONTAG). Documentos Requerimentos correlatos 3 1703/2025 - Convocação 1831/2025 - Convocação 1886/2025 - Convocação Ofícios 0 Nenhum ofício encontrado. Documentos Recebidos 0 Nenhum documento encontrado.
1421/2025 Convocação Apresentado em 01/09/2025 Aprovado (apreciado em 18/09/2025)	Autor Deputado Sidney Leite Ementa Requer a convocação da Sra. Marly Soares dos Santos, Presidente da Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas (APDAP PREV). Documentos Requerimentos correlatos 3 671/2025 - Convocação 1221/2025 - Convocação 1236/2025 - Convocação Ofícios 0 Nenhum ofício encontrado. Documentos Recebidos 0 Nenhum documento encontrado.