Documentos recebidos, da CPIBETS

CPI das BETS

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Documento	Informações
41 Recebido em 28/11/2024 Caixa: 0	Remetente COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras Ementa Relatório de Inteligência Financeira relativo a ZELU BRASIL FACILITADORA Ltda. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001. Documentos Arquivos 1 DOC 041 Ofícios respondidos 1 Ofício 44/2024 Req. 68/2024
42 Recebido em 28/11/2024 Caixa: 0	Remetente COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras Ementa Relatório de Inteligência Financeira relativo a Banco BS2 S.A. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001. Documentos Arquivos 1 DOC 042 Ofícios respondidos 1 Ofício 36/2024 Req. 40/2024
43 Recebido em 28/11/2024 Caixa: 0	Remetente COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras Ementa Relatório de Inteligência Financeira relativo a Pagfast cobrança e serviços em tecnologia Ltda. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001. Informações atualizadas em 21/01/2025. Documentos Arquivos 1 DOC 043 Ofícios respondidos 1 Ofício 40/2024 Req. 44/2024
44 Recebido em 29/11/2024 Caixa: 0	Remetente Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda Ementa Informações prestadas ao REQ 80/2024 - CPIBETS. Documentos Arquivos 1 OFÍCIO SEI Nº 72756/2024/MF Ofícios respondidos 1 Ofício 27/2024 Req. 80/2024
45 Recebido em 29/11/2024 Caixa: 0	Remetente COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras Ementa Relatório de Inteligência Financeira relativo a Pay Brokers EFX Facilitadora de pagamentos S.A. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001. Informações atualizadas em 21/01/2025. Documentos Arquivos 1 DOC 045 Ofícios respondidos 1 Ofício 43/2024 Req. 67/2024
46 Recebido em 30/11/2024 Caixa: 0	Remetente COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras Ementa Relatório de Inteligência Financeira relativo a Balada Eventos e Produções Ltda. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001. Documentos Arquivos 1 DOC 046 Ofícios respondidos 1 Ofício 73/2024 Req. 186/2024
47 Recebido em 30/11/2024 Caixa: 0	Remetente COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras Ementa Relatório de Inteligência Financeira relativo a Nivaldo Batista Lima. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001. Documentos Arquivos 1 DOC 047 Ofícios respondidos 1 Ofício 74/2024 Req. 187/2024
48 Recebido em 02/12/2024 Número na origem: sn Caixa: 0	Remetente Demarest Advogados Ementa Manifestação enviada pelo escritório de advocacia Demarest Advogados, referente ao pedido de informação contido no requerimento n° 254/2024 - CPIBETS, que será direcionado ao Sr. Marcus Vinicius Freire de Lima e Silva. Esclarece-se que o requerimento supracitado, na data de 02 de dezembro de 2024, está pendente de aprovação pelo Colegiado. Documentos Arquivos 1 DOC 048 Ofícios respondidos 0 Nenhum ofício respondido.
49 Recebido em 03/12/2024 Caixa: 0	Remetente Paulo Gustavo Gondim Borba Correia de Sousa Ementa Propositura de ADI pelo Ministério Público Federal, com pedido de medida cautelar, em face das Leis nº 14.790/2023 e 13.756/2018. Documento recebido do Sr. Paulo Gustavo Gondim Borba Correia de Sousa, delegado do Estado de Pernambuco. Documentos Arquivos 1 DOC 049 Ofícios respondidos 0 Nenhum ofício respondido.
50 Recebido em 03/12/2024 Caixa: 0	Remetente Thiago Lima Rocha Ementa Informações prestadas ao REQ 15/2024 - CPIBETS e seus anexos recebidos. Documentos Arquivos 1 DOC 050 Ofícios respondidos 1 Ofício 23/2024 Req. 15/2024