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Transferência de Sigilo
Apresentado em
04/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
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- Autor
- Senador Rogerio Marinho
- Ementa
- Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira da empresa TO HIRE CARS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ nº 40.033.061/0001-70, referentes ao período de 7 de dezembro de 2020 a 17 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
950 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 950 - 1
-
DOC 950 - 2
-
DOC 950 - 3
-
DOC 950 - 4
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
04/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
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- Autor
- Senador Rogerio Marinho
- Ementa
- Requer que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa NOBRE SERVICOS DE EVENTOS LTDA,
CNPJ nº 16.731.067/0001-36, referentes ao período de 1º de janeiro de 2017 a 17 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
861 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
862 (Remetido por
Carrefour Soluções Financeiras)
-
863 (Remetido por
BANCO DAYCOVAL S.A.)
-
DOC 863 - 1
-
DOC 863 - 2
-
DOC 863 - 3
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DOC 863 - 4
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DOC 863 - 5
-
905 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
-
DOC 905 - 1
-
DOC 905 - 2
-
DOC 905 - 3
-
OFICIO_30607_2025-BCB_ASPAR.pdf
-
Correio 125156897.pdf
-
Registros de operações de cambio.zip
-
907 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
908 (Remetido por
CRESOL - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar e Solidária)
-
934 (Remetido por
Banco Santander)
-
941 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
943 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 943 - 1
-
DOC 943 - 2
-
DOC 943 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
04/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
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- Autor
- Senador Rogerio Marinho
- Ementa
- Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades
Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira da empresa NOBRE SERVICOS DE EVENTOS LTDA, CNPJ nº 16.731.067/0001-36, referentes ao período de 1º de janeiro de 2017 a 17 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
926 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 926 - 1
-
DOC 926 - 2
-
DOC 926 - 3
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DOC 926 - 4
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
04/11/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor GUTEMBERG TITO DE SOUSA, CPF nº 620.850.181-49, ex-Presidente da UNIBAP, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de outubro de 2025.
- Documentos
-
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requerimento correlato.
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
04/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor CLEBER OLIVEIRA MEDEIROS, CPF nº 887.379.181-68, advogado, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de outubro de 2025.
- Documentos
-
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requerimento correlato.
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861 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
862 (Remetido por
Carrefour Soluções Financeiras)
-
863 (Remetido por
BANCO DAYCOVAL S.A.)
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DOC 863 - 1
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DOC 863 - 2
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DOC 863 - 3
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DOC 863 - 4
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DOC 863 - 5
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877 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 877 - 1
-
DOC 877 - 2
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DOC 877 - 3
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DOC 877 - 4
-
905 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
-
DOC 905 - 1
-
DOC 905 - 2
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DOC 905 - 3
-
OFICIO_30607_2025-BCB_ASPAR.pdf
-
Correio 125156897.pdf
-
Registros de operações de cambio.zip
-
907 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
908 (Remetido por
CRESOL - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar e Solidária)
-
934 (Remetido por
Banco Santander)
-
941 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
943 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 943 - 1
-
DOC 943 - 2
-
DOC 943 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
04/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor CLEITON DOS SANTOS MEDEIROS, CPF nº 009.320.831-61, responsável pela LMC Corretora de Seguros de Voda LTDA, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
861 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
862 (Remetido por
Carrefour Soluções Financeiras)
-
863 (Remetido por
BANCO DAYCOVAL S.A.)
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DOC 863 - 1
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DOC 863 - 2
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DOC 863 - 3
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DOC 863 - 4
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DOC 863 - 5
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878 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 878 - 1
-
DOC 878 - 2
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DOC 878 - 3
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DOC 878 - 4
-
905 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
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DOC 905 - 1
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DOC 905 - 2
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DOC 905 - 3
-
OFICIO_30607_2025-BCB_ASPAR.pdf
-
Correio 125156897.pdf
-
Registros de operações de cambio.zip
-
907 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
908 (Remetido por
CRESOL - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar e Solidária)
-
934 (Remetido por
Banco Santander)
-
941 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
943 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 943 - 1
-
DOC 943 - 2
-
DOC 943 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
04/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa LMC CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA, CNPJ nº 11.965.952/0001-66, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
861 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
862 (Remetido por
Carrefour Soluções Financeiras)
-
863 (Remetido por
BANCO DAYCOVAL S.A.)
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DOC 863 - 1
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DOC 863 - 2
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DOC 863 - 3
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DOC 863 - 4
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DOC 863 - 5
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886 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
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DOC 886 - 1
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DOC 886 - 2
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DOC 886 - 3
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DOC 886 - 4
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905 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
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DOC 905 - 1
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DOC 905 - 2
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DOC 905 - 3
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OFICIO_30607_2025-BCB_ASPAR.pdf
-
Correio 125156897.pdf
-
Registros de operações de cambio.zip
-
907 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
908 (Remetido por
CRESOL - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar e Solidária)
-
934 (Remetido por
Banco Santander)
-
941 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
943 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 943 - 1
-
DOC 943 - 2
-
DOC 943 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
04/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa ATUAL HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA, CNPJ nº 34.720.248/0001-49, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
861 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
862 (Remetido por
Carrefour Soluções Financeiras)
-
863 (Remetido por
BANCO DAYCOVAL S.A.)
-
DOC 863 - 1
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DOC 863 - 2
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DOC 863 - 3
-
DOC 863 - 4
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DOC 863 - 5
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879 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 879 - 1
-
DOC 879 - 2
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DOC 879 - 3
-
DOC 879 - 4
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905 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
-
DOC 905 - 1
-
DOC 905 - 2
-
DOC 905 - 3
-
OFICIO_30607_2025-BCB_ASPAR.pdf
-
Correio 125156897.pdf
-
Registros de operações de cambio.zip
-
907 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
908 (Remetido por
CRESOL - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar e Solidária)
-
934 (Remetido por
Banco Santander)
-
941 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
943 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 943 - 1
-
DOC 943 - 2
-
DOC 943 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
04/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa ANDRADE & MEDEIROS PARTICIPACOES LTDA, CNPJ nº 31.703.106/0001-85, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
861 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
862 (Remetido por
Carrefour Soluções Financeiras)
-
863 (Remetido por
BANCO DAYCOVAL S.A.)
-
DOC 863 - 1
-
DOC 863 - 2
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DOC 863 - 3
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DOC 863 - 4
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DOC 863 - 5
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880 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 880 - 1
-
DOC 880 - 2
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DOC 880 - 3
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DOC 880 - 4
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905 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
-
DOC 905 - 1
-
DOC 905 - 2
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DOC 905 - 3
-
OFICIO_30607_2025-BCB_ASPAR.pdf
-
Correio 125156897.pdf
-
Registros de operações de cambio.zip
-
907 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
908 (Remetido por
CRESOL - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar e Solidária)
-
934 (Remetido por
Banco Santander)
-
941 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
943 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 943 - 1
-
DOC 943 - 2
-
DOC 943 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
04/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa CSM PARTICIPACOES LTDA, CNPJ nº 33.863.007/0001-96, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
861 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
862 (Remetido por
Carrefour Soluções Financeiras)
-
863 (Remetido por
BANCO DAYCOVAL S.A.)
-
DOC 863 - 1
-
DOC 863 - 2
-
DOC 863 - 3
-
DOC 863 - 4
-
DOC 863 - 5
-
881 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 881 - 1
-
DOC 881 - 2
-
DOC 881 - 3
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DOC 881 - 4
-
905 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
-
DOC 905 - 1
-
DOC 905 - 2
-
DOC 905 - 3
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OFICIO_30607_2025-BCB_ASPAR.pdf
-
Correio 125156897.pdf
-
Registros de operações de cambio.zip
-
907 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
908 (Remetido por
CRESOL - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar e Solidária)
-
934 (Remetido por
Banco Santander)
-
941 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
943 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 943 - 1
-
DOC 943 - 2
-
DOC 943 - 3
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