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Transferência de Sigilo
Apresentado em
20/08/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
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- Autor
- Senador Izalci Lucas
- Ementa
- Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Rodrigo Rosolem Califoni, executivo do Grupo Total Health (THG), entre janeiro de 2019 e julho de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
968 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
DOC 968 - 1
-
DOC 968 - 2
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ronaldo Ribeiro Santos.pdf
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ivaldo Carvalho Silveira.pdf
-
981 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
996 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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1002 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
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DOC 1002 - 1
-
DOC 1002 - 2
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DOC 1002 - 3
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DOC 1002 - 4
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DOC 1002 - 5
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DOC 1002 - 6
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DOC 1002 - 7
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DOC 1002 - 8
-
1003 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1003 - 1
-
DOC 1003 - 2
-
DOC 1003 - 3
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DOC 1003 - 4
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DOC 1003 - 5
-
DOC 1003 - 6
-
1005 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
1006 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1006 - 1
-
DOC 1006 - 2
-
1007 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1007 - 1
-
DOC 1007 - 2
-
1008 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1008 - 1
-
DOC 1008 - 2
-
1009 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1009 - 1
-
DOC 1009 - 2
-
1010 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1010 - 1
-
DOC 1010 - 2
-
DOC 1010 - 3
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1018 (Remetido por
S3 CACEIS BRASIL DTVM SA)
-
DOC 1018 - 1
-
DOC 1018 - 2
-
DOC 1018 - 3
-
DOC 1018 - 4
-
1026 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1027 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1028 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1056 (Remetido por
-)
-
1083 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1083 - 1
-
DOC 1083 - 2
-
1182 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
-
1258 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1258 - 1
-
DOC 1258 - 2
-
1292 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
-
DOC 1292 - 1
-
DOC 1292 - 2
-
1427 (Remetido por
DM FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
-
DOC 1427 - 1
-
DOC 1427 - 2
-
DOC 1427 - 3
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DOC 1427 - 4
-
DOC 1427 - 5
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1430 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
-
DOC 1430 - 1
-
DOC 1430 - 2
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DOC 1430 - 3
-
1430 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
-
DOC 1430 - 1
-
DOC 1430 - 2
-
DOC 1430 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
20/08/2025
Aprovado (apreciado em
11/09/2025)
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- Autor
- Senador Izalci Lucas
- Ementa
- Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Ademir Fratric Bacic, vinculado ao Grupo Total Health (THG), entre janeiro de 2019 e julho de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
366 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 366 - 1
-
DOC 366 - 2
-
DOC 366 - 3
-
937 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
20/08/2025
Aprovado (apreciado em
11/09/2025)
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- Autor
- Senador Izalci Lucas
- Ementa
- Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da União dos Servidores Públicos do Brasil (UNSBRAS) entre janeiro de 2019 e julho de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
490 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 490 - 1
-
DOC 490 - 2
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DOC 490 - 3
-
Documentos - Sigilo Fiscal.zip
-
Nota 172 2025 Copes Diaes - Senado CPMI INSS - 10265.399518 2025-07 v2.PDF
-
Ofício 125 2025 RFB Copes ref Nota 172 Senado CPMI INSS - 10265.399518 2025-07.PDF
-
1041 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1041 - 1
-
DOC 1041 - 2
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
20/08/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
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- Autor
- Senador Izalci Lucas
- Ementa
- Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Sra. Maria Inês Batista de Almeida, vinculada à Associação de Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (AMBEC), entre janeiro de 2019 e julho de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
968 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
DOC 968 - 1
-
DOC 968 - 2
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ronaldo Ribeiro Santos.pdf
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ivaldo Carvalho Silveira.pdf
-
981 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
996 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1002 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
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DOC 1002 - 1
-
DOC 1002 - 2
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DOC 1002 - 3
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DOC 1002 - 4
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DOC 1002 - 5
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DOC 1002 - 6
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DOC 1002 - 7
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DOC 1002 - 8
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1003 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
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DOC 1003 - 1
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DOC 1003 - 2
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DOC 1003 - 3
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DOC 1003 - 4
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DOC 1003 - 5
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DOC 1003 - 6
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1005 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
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1006 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1006 - 1
-
DOC 1006 - 2
-
1007 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1007 - 1
-
DOC 1007 - 2
-
1008 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1008 - 1
-
DOC 1008 - 2
-
1009 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1009 - 1
-
DOC 1009 - 2
-
1010 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1010 - 1
-
DOC 1010 - 2
-
DOC 1010 - 3
-
1018 (Remetido por
S3 CACEIS BRASIL DTVM SA)
-
DOC 1018 - 1
-
DOC 1018 - 2
-
DOC 1018 - 3
-
DOC 1018 - 4
-
1026 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1027 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1028 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1056 (Remetido por
-)
-
1083 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1083 - 1
-
DOC 1083 - 2
-
1182 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
-
1258 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1258 - 1
-
DOC 1258 - 2
-
1292 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
-
DOC 1292 - 1
-
DOC 1292 - 2
-
1427 (Remetido por
DM FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
-
DOC 1427 - 1
-
DOC 1427 - 2
-
DOC 1427 - 3
-
DOC 1427 - 4
-
DOC 1427 - 5
-
1430 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
-
DOC 1430 - 1
-
DOC 1430 - 2
-
DOC 1430 - 3
-
1430 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
-
DOC 1430 - 1
-
DOC 1430 - 2
-
DOC 1430 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
20/08/2025
Aprovado (apreciado em
11/09/2025)
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- Autor
- Senador Izalci Lucas
- Ementa
- Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Renato Aroldo de Sousa Costa, ex-diretor da Associação de Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (AMBEC), entre janeiro de 2019 e julho de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
533 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 533 - 1
-
DOC 533 - 2
-
DOC 533 - 3
-
825 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
20/08/2025
Aprovado (apreciado em
11/09/2025)
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- Autor
- Senador Izalci Lucas
- Ementa
- Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Sra. Rita Pereira de Andrade, vinculada à Associação de Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (AMBEC), entre janeiro de 2019 e julho de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
505 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 505 - 1
-
DOC 505 - 2
-
DOC 505 - 3
-
Documentos - Sigilo Fiscal.zip
-
Nota 186 2025 Copes Diaes - Senado CPMI INSS - 10265.399586 2025-68.PDF
-
Ofício 139 2025 RFB Copes ref Nota 186 Senado CPMI INSS - 10265.399586 2025-68.PDF
-
975 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
20/08/2025
Aprovado (apreciado em
11/09/2025)
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- Autor
- Senador Izalci Lucas
- Ementa
- Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Ademir Humberto Califoni, diretor da União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (UNSBRAS), entre janeiro de 2023 e julho de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
345 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 345 - 1
-
DOC 345 - 2
-
DOC 345 - 3
-
464 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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DOC 464 - 1
-
DOC 464 - 2
-
Nota 163 2025 Copes Diaes - Senado CPMI INSS - 10265.398138 2025-47.PDF
-
Ofício 117 2025 RFB Copes ref Nota 163 Senado CPMI INSS - 10265.398138 2025-47.PDF
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
20/08/2025
Aprovado (apreciado em
11/09/2025)
|
- Autor
- Senador Izalci Lucas
- Ementa
- Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sra. Maria Cezarina Aparecida Moraes Policarpo, diretora da União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (Unsbras) entre janeiro de 2023 e julho de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
404 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 404 - 1
-
DOC 404 - 2
-
DOC 404 - 3
-
554 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 554 - 1
-
DOC 554 - 2
-
Ofício 164 2025 RFB Copes ref Nota 212 Senado CPMI INSS - 10265.399286 2025-89.PDF
-
Nota 212 2025 Copes Diaes - Senado CPMI INSS -10265.399286 2025 89 v2.PDF
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
20/08/2025
Aprovado (apreciado em
11/09/2025)
|
- Autor
- Senador Izalci Lucas
- Ementa
- Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Edmar Policarpo Júnior, presidente do Centro de Estudo dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (CEBAP), entre janeiro de 2023 e julho de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
541 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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DOC 541 - 1
-
DOC 541 - 2
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DOC 541 - 3
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947 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
20/08/2025
Aprovado (apreciado em
11/09/2025)
|
- Autor
- Senador Izalci Lucas
- Ementa
- Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Antonio Fratic Bacic, dirigente da Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos (AMBEC), entre janeiro de 2021 e julho de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
369 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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DOC 369 - 1
-
DOC 369 - 2
-
DOC 369 - 3
-
939 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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