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Requerimentos, da CPIPANDEMIA
Requerimento Informações
Transferência de Sigilo
Apresentado em 30/07/2021
Aprovado (apreciado em 03/08/2021)
Autor
Senador Humberto Costa
Ementa
Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), no prazo de 10 dias, o RIF – Relatório de Inteligência Financeira do senhor JONAS ROZA, CPF n. 911.494.447-20, referente ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 2150 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC. 2150
  • 2773 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   Doc 2773
Transferência de Sigilo
Apresentado em 30/07/2021
Aprovado (apreciado em 03/08/2021)
Autor
Senador Humberto Costa
Ementa
Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) o Relatório de Inteligência Financeira (Rif) da empresa Voetur Turismo e Representações Ltda., CNPJ nº 01.017.250/0001-05, referente ao período de 1º de janeiro de 2018 até o presente.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 2077 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC. 2077
Transferência de Sigilo
Apresentado em 30/07/2021
Aprovado (apreciado em 03/08/2021)
Autor
Senador Humberto Costa
Ementa
Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) o Relatório de Inteligência Financeira (Rif) de sócios ou ex-sócios da empresa Cemax Administração e Serviços Ltda., CNPJ nº 10.243.854/0001-52, referente ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 2138 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC 2138
  • 2165 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC. 2165
  • 2138 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC 2138
Transferência de Sigilo
Apresentado em 30/07/2021
Aprovado (apreciado em 03/08/2021)
Autor
Senador Humberto Costa
Ementa
Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), no prazo de 10 dias, o RIF – Relatório de Inteligência Financeira dos sócios e ex-sócios da empresa FENIXX SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, CNPJ nº 02.060.306/0001-69, referente ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente: 1. USS Holdings S/A, CNPJ nº 29.719.551/0001-91; 2. Flávio Valverde Aguiar, CPF nº 387.117.617-91; 3. André Felipe Jones Martins Cavalcante, CPF nº 107.045.867-89.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 2139 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC 2139
  • 2140 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC. 2140
  • 2141 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC. 2141
Transferência de Sigilo
Apresentado em 30/07/2021
aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em 03/08/2021)
Autor
Senador Humberto Costa
Ementa
Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) o Relatório de Inteligência Financeira (Rif) da empresa VTC Operadora Logística Ltda, CNPJ nº 24.893.687/0001-08, referente ao período de 1º de janeiro de 2018 até o presente.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 2158 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC. 2158
Transferência de Sigilo
Apresentado em 30/07/2021
Aprovado (apreciado em 03/08/2021)
Autor
Senador Humberto Costa
Ementa
Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) o Relatório de Inteligência Financeira (Rif) do Sr. Alexandre Prati, CPF nº 045.929.299-42, pela condição de sócio da empresa Prati Administradora e Participações Ltda., CNPJ 24.415.991/0001-31, que, por sua vez é sócia administradora da empresa Prati Donaduzzi & Cia Ltda, CNPJ 73.856.593/0001-66, referente ao período de 1º de janeiro de 2018 até o presente.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 2151 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC. 2151
Transferência de Sigilo
Apresentado em 30/07/2021
Aprovado (apreciado em 03/08/2021)
Autor
Senador Humberto Costa
Ementa
Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) o Relatório de Inteligência Financeira (Rif) da empresa Prati Donaduzzi & Cia Ltda., CNPJ 73.856.593/0001-66, referente ao período de 1º de janeiro de 2018 até o presente.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 2159 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC. 2159
Transferência de Sigilo
Apresentado em 30/07/2021
Aprovado (apreciado em 03/08/2021)
Autor
Senador Humberto Costa
Ementa
Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) o Relatório de Inteligência Financeira (Rif) da empresa Prati Administradora e Participações Ltda., CNPJ 24.415.991/0001-31, pela condição de sócia administradora da empresa Prati Donaduzzi & Cia Ltda., referente ao período de 1º de janeiro de 2018 até o presente.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 2152 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC. 2152
Informação
Apresentado em 30/07/2021
Aprovado (apreciado em 03/08/2021)
Autor
Senador Humberto Costa
Ementa
Requer à Advocacia Geral da União a disponibilização da cópia integral dos Autos que gerou o Parecer n.º 00203/2021/CONJUR-MS/CGU/AGU, acerca do segundo Termo Aditivo do Contrato 59/2018, firmado entre o Ministério da Saúde e a empresa VTC Operadora Logística LTDA.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
Transferência de Sigilo
Apresentado em 30/07/2021
Aprovado (apreciado em 03/08/2021)
Autor
Senador Humberto Costa
Ementa
Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) o Relatório de Inteligência Financeira (Rif) do Sr. Celso Agustinho Prati, CPF nº 336.841.549-20, pela condição de sócio administrador da empresa Prati Administradora e Participações Ltda. CNPJ 24.415.991/0001-31, que, por sua vez é sócia administradora da empresa Prati Donaduzzi & Cia Ltda, CNPJ 73.856.593/0001-66, cuja sociedade ele também compõe e administra, referente ao período de 1º de janeiro de 2018 até o presente.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 2160 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC. 2160
versão: br.leg.senado.portal.atividade/portal-atividade-legislativa/0.4.6