Requerimentos, da CPIHSBC

CPI do HSBC - 2015

Comissão Parlamentar de Inquérito Encerrada

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Requerimentos, da CPIHSBC
Requerimento	Informações
121/2015 Informação Apresentado em 10/06/2015 Aprovado (apreciado em 23/06/2015)	Autor Senador Randolfe Rodrigues Ementa Requer que seja solicitado ao Ministério da Justiça o envio de cópia a esta CPI do processo de investigação realizado pelo Ministério Público da Suíça em relação ao HSBC Private Bank no âmbito do escândalo "Swissleaks". Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 1 459/2015 Documentos Recebidos 2 281 (Remetido por DRCI - Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional) DOC 281 432 (Remetido por MJ - Ministério da Justiça) DOC 432
122/2015 Convocação Apresentado em 16/06/2015 Aprovado (apreciado em 23/06/2015)	Autor Senador Ricardo Ferraço Ementa Requer sejam convocados para depor os senhores: 1)Helena Freire McDonnell, diretora estaturária de HSBC Participações de abril de 2003 em diante; 2)Cesar Sasson, diretor estaturário de HSBC Participações de abril de 2003 em diante; 3) Paulo Sérgio de Góes, diretor estaturário de HSBC Participações de abril de 2003 a fevereiro de 2004; 4) Luis Eduardo Alves de Assis, diretor estaturário de HSBC Participações de fevereiro de 2004 a setembro de 2005; 5) Alexandre Ibitinga de Barros, diretor estaturário de HSBC Participações de setembro de 2005 a agosto de 2006; todos com vistas a prestar esclarecimentos sobre o caso SwissLeaks. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 0 Nenhum ofício encontrado. Documentos Recebidos 0 Nenhum documento encontrado.
123/2015 Informação Apresentado em 16/06/2015 Aprovado (apreciado em 30/06/2015)	Autor Senador Ricardo Ferraço Ementa Requer que se solicite ao HSBC Bank Brasil S.A. a listagem completa dos nomes de brasileiros que possuíam conta no referido banco Suíço entre os anos de 2006 e 2007. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 1 549/2015 Documentos Recebidos 2 326 (Remetido por HSBC BANK BRASIL) DOC 326 353 (Remetido por HSBC BANK BRASIL) DOC 353
124/2015 Transferência de Sigilo Apresentado em 23/06/2015 Rejeitado (apreciado em 30/06/2015)	Autor Senador Randolfe Rodrigues Ementa Requer a transferência dos sigilos bancário e fiscal de Yolanda Vidal Queiroz. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 0 Nenhum ofício encontrado. Documentos Recebidos 0 Nenhum documento encontrado.
125/2015 Transferência de Sigilo Apresentado em 23/06/2015 Não apreciado	Autor Senador Randolfe Rodrigues Ementa Requer a transferência dos sigilos bancário e fiscal de Solange Martinez Massa. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 0 Nenhum ofício encontrado. Documentos Recebidos 0 Nenhum documento encontrado.
126/2015 Transferência de Sigilo Apresentado em 23/06/2015 Aprovado (apreciado em 30/06/2015)	Autor Senador Randolfe Rodrigues Ementa Requer a transferência dos sigilos bancário e fiscal de Rosane Ferreira Barata. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 0 Nenhum ofício encontrado. Documentos Recebidos 0 Nenhum documento encontrado.
127/2015 Transferência de Sigilo Apresentado em 23/06/2015 Não apreciado	Autor Senador Randolfe Rodrigues Ementa Requer a transferência dos sigilos bancário e fiscal de Roberto Medina. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 0 Nenhum ofício encontrado. Documentos Recebidos 0 Nenhum documento encontrado.
128/2015 Transferência de Sigilo Apresentado em 23/06/2015 Aprovado (apreciado em 30/06/2015)	Autor Senador Randolfe Rodrigues Ementa Requer a transferência dos sigilos bancário e fiscal de Paulo Roberto Loureiro Monteiro. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 2 572/2015 589/2015 Documentos Recebidos 7 348 (Remetido por BACEN - Banco Cental do Brasil) DOC 348 358 (Remetido por BNB - Banco do Nordeste do Brasil) DOC 358 367 (Remetido por Banco Bradesco) DOC 367 395 (Remetido por HSBC BANK BRASIL) DOC 395 402 (Remetido por Banco Crédit Agricole Brasil S/A) DOC 402 408 (Remetido por BB - Banco do Brasil) DOC 408 424 (Remetido por Banco Bradesco) DOC 424
129/2015 Transferência de Sigilo Apresentado em 23/06/2015 Aprovado (apreciado em 30/06/2015)	Autor Senador Randolfe Rodrigues Ementa Requer a transferência dos sigilos bancário e fiscal de Paula Queiroz Frota. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 0 Nenhum ofício encontrado. Documentos Recebidos 0 Nenhum documento encontrado.
130/2015 Transferência de Sigilo Apresentado em 23/06/2015 Aprovado (apreciado em 30/06/2015)	Autor Senador Randolfe Rodrigues Ementa Requer a transferência dos sigilos bancário e fiscal de Milton Batista Amado. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 2 571/2015 583/2015 Documentos Recebidos 6 348 (Remetido por BACEN - Banco Cental do Brasil) DOC 348 358 (Remetido por BNB - Banco do Nordeste do Brasil) DOC 358 368 (Remetido por Banco Bradesco) DOC 368 392 (Remetido por HSBC BANK BRASIL) DOC 392 402 (Remetido por Banco Crédit Agricole Brasil S/A) DOC 402 408 (Remetido por BB - Banco do Brasil) DOC 408