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Requerimentos, da CPIHSBC

CPI do HSBC - 2015
Comissão Parlamentar de Inquérito Encerrada
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Requerimentos, da CPIHSBC
Requerimento Informações
101/2015
Informação
Apresentado em 15/04/2015
Aprovado (apreciado em 16/04/2015)
Autor
Senador Randolfe Rodrigues
Ementa
Solicita ao COAF a elaboração de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) relativo a Edson Queiroz Filho
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 67/2015
  • 44 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •  DOC 044
102/2015
Informação
Apresentado em 15/04/2015
Aprovado (apreciado em 16/04/2015)
Autor
Senador Randolfe Rodrigues
Ementa
Solicita ao COAF a elaboração de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) relativo a Conceição Aparecida Paciulli Abrahao
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 68/2015
  • 49 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •  DOC 049
103/2015
Informação
Apresentado em 15/04/2015
Aprovado (apreciado em 16/04/2015)
Autor
Senador Randolfe Rodrigues
Ementa
Solicita ao COAF a elaboração de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) relativo a Ettore Reginaldo Tedeschi
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 69/2015
  • 55 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •  DOC 055
104/2015
Informação
Apresentado em 15/04/2015
Aprovado (apreciado em 16/04/2015)
Autor
Senador Randolfe Rodrigues
Ementa
Solicita ao COAF a elaboração de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) relativo a CESAR ADES
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 70/2015
  • 58 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •  DOC 058
105/2015
Informação
Apresentado em 15/04/2015
Aprovado (apreciado em 16/04/2015)
Autor
Senador Randolfe Rodrigues
Ementa
Solicita ao COAF a elaboração de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) relativo a Carlos Roberto Massa
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 71/2015
  • 56 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •  DOC 056
106/2015
Informação
Apresentado em 15/04/2015
Aprovado (apreciado em 16/04/2015)
Autor
Senador Randolfe Rodrigues
Ementa
Solicita ao COAF a elaboração de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) relativo a Elisa Martins das Neves de Albuquerque
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 72/2015
  • 57 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •  DOC 057
107/2015
Informação
Apresentado em 15/04/2015
Aprovado (apreciado em 16/04/2015)
Autor
Senador Randolfe Rodrigues
Ementa
Solicita ao COAF a elaboração de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) relativo a SOLANGE MARTINEZ MASSA
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 73/2015
  • 33 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •  DOC 033
108/2015
Outros
Apresentado em 16/04/2015
Aprovado (apreciado em 16/04/2015)
Autor
Senador Ricardo Ferraço
Ementa
Requer que se oficie ao Banco Central do Brasil - BACEN para obter informações/documentos.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 76/2015
  • 75 (Remetido por Banco Central do Brasil)
    • DOC 075
109/2015
Outros
Apresentado em 16/04/2015
Aprovado (apreciado em 16/04/2015)
Autor
Senador Ricardo Ferraço
Ementa
Requer que se oficie à Secretaria da Receita Federal do Brasil para obter informações/documentos.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 77/2015
  • 60 (Remetido por RFB - Receita Federal do Brasil)
    • DOC 60
110/2015
Informação
Apresentado em 16/04/2015
Aprovado (apreciado em 16/04/2015)
Autor
Senador Ricardo Ferraço
Ementa
Requer solicitação de informações às 126 pessoas listadas pelo COAF, em resposta ao Requerimento nº 12 de 2015.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 79/2015
  • 61 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 61
  • 62 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 0062
  • 64 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 064
  • 65 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 065
  • 66 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 066
  • 67 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 067
  • 68 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 68
  • 69 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 69
  • 70 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 070
  • 71 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 71
  • 72 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 72
  • 73 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 073
  • 76 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 076
  • 77 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 077
  • 78 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 078
  • 79 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 079
  • 80 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 080
  • 81 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 081
  • 82 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 82
  • 83 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 083
  • 84 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 084
  • 85 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 085
  • 86 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 086
  • 87 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 087
  • 88 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 088
  • 89 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 089
  • 90 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 090
  • 91 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 091
  • 92 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 092
  • 94 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 094
  • 96 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 096
  • 98 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 098
  • 99 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 099
  • 101 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 101
  • 103 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 103
  • 105 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 105
  • 106 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 106
  • 107 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 107
  • 108 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 108
  • 109 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 109
  • 110 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 110
  • 111 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 111
  • 113 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 113
  • 117 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 117
  • 118 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 118
  • 120 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 120
  • 121 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 121
  • 122 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 122
  • 123 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 123
  • 124 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 124
  • 125 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 125
  • 129 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 129
  • 134 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 134
  • 135 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 135
  • 136 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 136
  • 137 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 137
  • 143 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 143
  • 144 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 144
  • 145 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 145
  • 146 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 146
  • 147 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 147
  • 148 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 148
  • 152 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 152
  • 162 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 162
  • 163 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 163
  • 165 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 165
  • 166 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 166
  • 167 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 167
  • 168 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 168
  • 169 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 169
  • 172 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 172
  • 173 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 173
  • 174 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 174
  • 188 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 188
  • 189 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 189
  • 216 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 216
  • 217 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 217
  • 218 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 218
  • 235 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 235
  • 253 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 253
  • 332 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 332
  • 333 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 333
  • 373 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 373
  • 419 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 419
  • 420 (Remetido por SIGILOSO)
    •  DOC 420
versão: br.leg.senado.portal.atividade/portal-atividade-legislativa/0.4.12