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309
Recebido em
30/09/2025
Número na origem:
RIF 132231
Caixa:
0
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- Remetente
- COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
- Ementa
- Encaminha relatório de inteligência financeira (RIF) de Edson Akio Yamada.
Sigilo bancário e financeiro (Lei Complementar nº 105/2001).
- Documentos
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DOC 309 - 1
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DOC 309 - 2
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DOC 309 - 3
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DOC 309 - 4
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310
Recebido em
30/09/2025
Número na origem:
RIF 132230
Caixa:
0
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- Remetente
- COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
- Ementa
- Encaminha relatório de inteligência financeira (RIF) de Edmar Policarpo Júnior.
Sigilo bancário e financeiro (Lei Complementar nº 105/2001).
- Documentos
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DOC 310 - 1
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DOC 310 - 2
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DOC 310 - 3
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DOC 310 - 4
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311
Recebido em
01/10/2025
Número na origem:
RIF 132229
Caixa:
0
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- Remetente
- COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
- Ementa
- Encaminha RIF de Edmilson Miguel Arcanjo Dias de Andrade.
- Documentos
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DOC 311 - 1
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DOC 311 - 2
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DOC 311 - 3
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DOC 311 - 4
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312
Recebido em
01/10/2025
Número na origem:
RIF 132228
Caixa:
0
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- Remetente
- COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
- Ementa
- Encaminha RIF de DRPL Comercialização e Locação de Veículos S.A.
- Documentos
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DOC 312 - 1
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DOC 312 - 2
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DOC 312 - 3
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DOC 312 - 4
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313
Recebido em
30/09/2025
Caixa:
0
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- Remetente
- BANCO VOTORANTIM S.A.
- Ementa
- Presta esclarecimentos e solicita prorrogação de prazo. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001.
- Documentos
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314
Recebido em
01/10/2025
Caixa:
0 (0 folhas)
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- Remetente
- Caixa Econômica Federal
- Ementa
- Solicita prorrogação de prazo. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001.
- Documentos
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315
Recebido em
01/10/2025
Número na origem:
RIF 132227
Caixa:
0
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- Remetente
- COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
- Ementa
- Encaminha RIF de Danilo Berndt Trento.
- Documentos
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DOC 315 - 1
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DOC 315 - 2
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DOC 315 - 3
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DOC 315 - 4
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316
Recebido em
01/10/2025
Número na origem:
RIF 132226
Caixa:
0
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- Remetente
- COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
- Ementa
- Encaminha RIF de Cícero Marcelino de Souza Santos
- Documentos
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DOC 316 - 1
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DOC 316 - 2
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DOC 316 - 3
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DOC 316 - 4
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317
Recebido em
01/10/2025
Número na origem:
RIF 132225
Caixa:
0
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- Remetente
- COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
- Ementa
- Encaminha RIF da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - Contag
- Documentos
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DOC 317 - 1
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DOC 317 - 2
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DOC 317 - 3
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DOC 317 - 4
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318
Recebido em
01/10/2025
Número na origem:
RIF 132224
Caixa:
0
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- Remetente
- COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
- Ementa
- Encaminha relatório de inteligência financeira (RIF) de Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil - CONTRAF Brasil. Sigilo bancário e financeiro (Lei Complementar nº 105/2001).
- Documentos
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DOC 318 - 1
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DOC 318 - 2
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DOC 318 - 3
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DOC 318 - 4
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