10ª Reunião - CPICRIME
CPI do Crime Organizado
Comissão Parlamentar de Inquérito
25/02/2026 às 09h
Anexo II, Ala Senador Nilo Coelho, Plenário nº 6
Realizada
Oitiva
- Finalidade
- Oitiva do Senhor Thiego Raimundo dos Santos Silva.
- Resultado
- Oitiva não realizada.
Convidado(s)/Convocado(s)
Deliberativa
- Finalidade
- Deliberação de requerimentos.
Itens da Pauta
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Aprovado
- Ementa
- Requer, à Coordenação-Geral de Combate ao Crime Organizado (CGCCO/SENASP), o envio de informações detalhadas sobre as facções criminosas no Brasil, o novo cangaço e as ações de combate ao crime organizado no Brasil.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer o envio de convite ao Sr. Delegado Uirá Ferreira do Nascimento, Diretor-Geral da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, para comparecer a esta CPI.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer o envio de convite ao Sr. Tenente-Coronel Marcelo de Castro Corbage, Comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), para comparecer a esta CPI.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer o envio de convite ao Sr. General Tomás Miguel Ribeiro Paiva, Comandante do Exército, para comparecer a esta CPI.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer o envio de convite ao Sr. Danilo Lovisaro do Nascimento, Procurador-Geral do Ministério Público do Estado do Acre e Presidente Nacional do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC), para comparecer a esta CPI.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer o envio de convite ao Sr. Carlos Rocha Sanches, Superintendente Regional da Polícia Federal no Estado do Acre, para comparecer a esta CPI.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Ministro de Estado dos Transportes, José Renan Vasconcelos Calheiros Filho, informações sobre as ações, programas e medidas implementadas para combater a atuação de organizações criminosas nas rodovias federais, bem como sobre relatórios internos, auditorias, sindicâncias ou comunicações de irregularidades relacionadas à atuação de grupos criminosos ou à ocorrência de crimes no âmbito da infraestrutura rodoviária nacional, nos últimos cinco anos.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer a convocação do Senhor Augusto Ferreira Lima, ex-CEO e sócio do Banco Master.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer a convocação do Senhor Alberto Félix de Oliveira Neto, superintendente executivo de Tesouraria do Banco Master.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer a convocação do Senhor Daniel Vorcaro, antigo controlador do Banco Master.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer a convocação do Senhor Luiz Antônio Bull, ex-diretor de Riscos, Compliance, RH, Operações e Tecnologia do Banco Master.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer a convocação do Senhor Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio do Banco Master.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer a convocação do Sr. Daniel Bueno Vorcaro, Presidente do Banco Master.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer o envio de convite para comparecer a esta CPI às seguintes pessoas: Sr. Lucas de Morais Gualtieri, Procurador Federal e Coordenador da Operação Trapiche (GAECO-MG); Sr. Christian Vianna de Azevedo, Oficial da Polícia Federal; Sr. Alberto Simonetti, Presidente da OABDF; Sra. Isabella Buium, especialista em compliance e criptoativos; Sra. Loretta Napoleoni, especialista sobre financiamento ao terrorismo; Sr. Emanuele Ottolenghi, especialista em redes de ameaças híbridas e financiamento do terrorismo; Sr. Armando Antão Cortez, Chefe do Secretariado para Análise Integral do Terrorismo Internacional (SAIT), Argentina.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer que sejam prestadas, pelo Exmo. Sr. Presidente do Conselho Nacional de Justiça, Ministro Edson Fachin, informações sobre os processos de concessão de escolta a magistrados e, especificamente, sobre o pedido de restabelecimento da escolta ao Juiz Federal aposentado Odilon de Oliveira.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer a convocação do Senhor José Eugênio Dias Toffoli para prestar depoimento perante a CPI do Crime Organizado.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer a convocação do Senhor Paulo Humberto Barbosa para prestar depoimento perante a CPI do Crime Organizado.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer a convocação do Senhor Mario Umberto Degani para prestar depoimento perante a CPI do Crime Organizado.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer a convocação do Senhor José Carlos Dias Toffoli para prestar depoimento perante a CPI do Crime Organizado.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer que seja convidada a Sra. Viviane Barci de Moraes (advogada), para comparecer à esta CPI do Crime Organizado.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer que seja convidado o Sr. Paulo Humberto Barbosa, para comparecer a esta CPI do Crime Organizado.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer que seja convidado o Sr. Ministro do STF Alexandre de Moraes, para comparecer a esta CPI do Crime Organizado.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer que seja convidado o Sr. Ministro do STF Dias Toffoli, para comparecer à esta CPI do Crime Organizado.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer que seja convidado o Sr. José Eugênio Dias Toffoli, para comparecer à esta CPI do Crime Organizado.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer que seja convidado o Sr. José Carlos Dias Toffoli, para comparecer à esta CPI do Crime Organizado.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à transferência dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático, do Banco Master S.A., referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 29 de janeiro de 2026.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer que sejam convidados representantes do Ministério Público do Estado do Paraná, da Polícia Civil do Estado do Paraná e da Polícia Federal.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer, à Diretoria-Geral do Senado Federal, o envio de informações sobre os registros de entrada e saída do Sr. Augusto Ferreira Lima, ex-sócio e ex-executivo do Banco Master, nas dependências do Senado Federal.
- Resultado
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Aprovado
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Retirado
- Ementa
- Requer a convocação da Sra. Viviane Barci de Moraes, advogada.
- Resultado
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Retirado
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Aprovado
- Ementa
- Requer a convocação do Sr. José Carlos Dias Toffoli Cônego para prestar depoimento perante a CPI do Crime Organizado.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer a convocação do Sr. José Eugênio Dias Toffoli, empresário.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer a convocação do Senhor Augusto Ferreira Lima, do quadro societário do Banco Master.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer a convocação do Sr. Daniel Bueno Vorcaro, empresário.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer a convocação do Senhor Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio do Banco Master.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à transferência dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático, da empresa CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., nova denominação social de Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 29 de janeiro de 2026.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer a convocação do Sr. Fabiano Campos Zettel.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer o envio de convite ao Sr. Guido Mantega para comparecer a esta CPI.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer o envio de convite ao Sr. Rui Costa, Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República, para comparecer a esta CPI.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer o envio de convite ao Sr. Gabriel Galípolo, Presidente do Banco Central, para comparecer a esta CPI.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer, à Agência Nacional de Aviação Civil, o envio de informações sobre a identificação dos passageiros que adentraram a área de embarque destinada à aviação geral e executiva nos aeroportos de Brasília, Congonhas e Guarulhos, no ano de 2025, nos 90 minutos que antecederam quaisquer decolagens de quaisquer das aeronaves que especifica.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer, à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), informações sobre ativos aeronáuticos, registros de propriedade e histórico de transferências de titularidade no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) vinculados a Daniel Vorcaro, à empresa Viking Participações S.A. e ao Banco Master S.A., bem como a demais pessoas jurídicas em que figura ou figurava como sócio, abrangendo o período de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer, à Inframerica (Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek), informações sobre registros eletrônicos e físicos de controle de acesso (logs de catracas, cancelas e portarias) relativos às áreas de aviação executiva e hangares do Aeroporto Internacional de Brasília, compreendendo todo o período do ano civil de 2025.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à transferência dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático, da empresa Maridt Participações S.A., referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 8 de fevereiro de 2026.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à transferência dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático, da empresa Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., referentes ao período de 1º de janeiro de 2020 a 30 de janeiro de 2026.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer a convocação do Sr. João Carlos Falbo Mansur, fundador e ex-presidente do Conselho de Administração da Reag Investimentos.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer ao Banco Central o envio de processo, relatórios, comunicações e outras informações relacionadas à Reag Investimentos.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à transferência dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do Senhor João Carlos Falbo Mansur, referentes ao período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2025.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer a convocação do Sr. Paulo Henrique Costa, presidente afastado do Banco de Brasília (BRB).
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer a convocação do Sr. Raphael Montenegro, ex-secretário de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro.
- Resultado
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Aprovado
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Retirado
- Ementa
- Requer a convocação do Sr. Cláudio Castro, Governador do Estado do Rio de Janeiro.
- Resultado
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Retirado
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Aprovado
- Ementa
- Requer a convocação do Sr. Roberto de Oliveira Campos Neto, ex-presidente do Banco Central do Brasil.
- Resultado
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Aprovado
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Retirado
- Ementa
- Requer a convocação do Sr. Tarcísio Gomes de Freitas, Governador do Estado de São Paulo.
- Resultado
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Retirado
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Aprovado
- Ementa
- Requer a convocação do Sr. Fabiano Campos Zettel, empresário, advogado e pastor.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer a convocação do Sr. João Carlos Falbo Mansur, empresário.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer a convocação do Sr. Roberto Augusto Leme da Silva, apontado como responsável pela gestão das distribuidoras de combustíveis instrumentalizadas para a prática de lavagem de dinheiro.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à transferência dos sigilos bancário e fiscal, da empresa Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 15 de janeiro de 2026.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à transferência dos sigilos bancário e fiscal de BK Instituição de Pagamento S.A.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à transferência dos sigilos bancário e fiscal, da empresa Fictor Invest LTDA., referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 24 de fevereiro de 2026.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer a convocação do Sr. Mohamad Hussein Mourad, apontado como comandante de um esquema de fraudes e lavagem de dinheiro articulado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC).
- Resultado
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Aprovado
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Retirado
- Ementa
- Requer a convocação do Sr. Ibaneis Rocha Barros Júnior, Governador do Distrito Federal.
- Resultado
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Retirado
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Aprovado
- Ementa
- Requer a convocação do Sr. Paulo Roberto Nunes Guedes, economista e ex-ministro da Economia do Brasil.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer a convocação do Sr. Edison Antônio Costa Britto Garcia, presidente da Companhia Energética de Brasília (CEB).
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer convocação do Sr. Danilo Berndt Trento, apontado como participante de um esquema de lavagem resultante do esquema de fraudes da Covaxin.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer a convocação Sr. João Inácio Ribeiro Roma Neto, ex-Ministro da Cidadania e ex-Deputado Federal.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer a convocação do Sr. Ronaldo Vieira Bento, ex-Ministro de estado da Cidadania.
- Resultado
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Aprovado
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Rejeitado
- Ementa
- Requer a convocação da Sra. Letícia Caetano dos Reis, administradora.
- Resultado
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Rejeitado
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Rejeitado
- Ementa
- Requer a convocação do Senhor Ahmed Mohamad Oliveira (José Carlos Oliveira), ex-ministro do Trabalho e Previdência.
- Resultado
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Rejeitado
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Aprovado
- Ementa
- Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à transferência dos sigilos bancário e fiscal, da empresa Tirreno Participações Ltda., referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 24 de janeiro de 2026.
- Resultado
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Aprovado
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Aprovado
- Ementa
- Requer a convocação do Sr. Francisco Emerson Maximiano, apontado como participante de um esquema de lavagem resultante do esquema de fraudes da Covaxin.
- Resultado
-
Aprovado
Registro de presença
Senadores
| Titulares | |
|---|---|
| Alessandro Vieira | Presente |
| Sergio Moro | Presente |
| Marcos do Val | Presente |
| Suplentes | |
|---|---|
| 1. Veneziano Vital do Rêgo | Presente |
| 2. Marcio Bittar | Presente |
| Titulares | |
|---|---|
| Otto Alencar | |
| Humberto Costa | Presente |
| Jorge Kajuru | Presente |
| Suplentes | |
|---|---|
| 1. Randolfe Rodrigues | |
| 2. Soraya Thronicke | Presente |
| Titulares | |
|---|---|
| Marcos Rogério | Presente |
| Magno Malta | Presente |
| Suplentes | |
|---|---|
| 1. Eduardo Girão | Presente |
| Titulares | |
|---|---|
| Rogério Carvalho | Presente |
| Fabiano Contarato | Presente |
| Suplentes | |
|---|---|
| 1. Jaques Wagner |
| Titulares | |
|---|---|
| Hamilton Mourão | Presente |
| Suplentes | |
|---|---|
| 1. Esperidião Amin | Presente |
| Parlamentares | |
|---|---|
| Paulo Paim | Presente |
| Izalci Lucas | Presente |
| Professora Dorinha Seabra | Presente |
| Eliziane Gama | Presente |
| Augusta Brito | Presente |