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Requerimentos, da CPICRIME
Requerimento Informações
Convocação
Apresentado em 23/02/2026
Aprovado (apreciado em 25/02/2026)
Autor
Senador Jaques Wagner
Ementa
Requer a convocação do Sr. Paulo Henrique Costa, presidente afastado do Banco de Brasília (BRB).
Documentos
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Convocação
Apresentado em 23/02/2026
Aprovado (apreciado em 25/02/2026)
Autor
Senador Jaques Wagner
Ementa
Requer a convocação do Sr. Raphael Montenegro, ex-secretário de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro.
Documentos
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Convocação
Apresentado em 23/02/2026
Retirado (apreciado em 25/02/2026)
Autor
Senador Jaques Wagner
Ementa
Requer a convocação do Sr. Cláudio Castro, Governador do Estado do Rio de Janeiro.
Documentos
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Convocação
Apresentado em 23/02/2026
Aprovado (apreciado em 25/02/2026)
Autor
Senador Jaques Wagner
Ementa
Requer a convocação do Sr. Roberto de Oliveira Campos Neto, ex-presidente do Banco Central do Brasil.
Documentos
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Convocação
Apresentado em 23/02/2026
Retirado (apreciado em 25/02/2026)
Autor
Senador Jaques Wagner
Ementa
Requer a convocação do Sr. Tarcísio Gomes de Freitas, Governador do Estado de São Paulo.
Documentos
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Convocação
Apresentado em 23/02/2026
Aprovado (apreciado em 25/02/2026)
Autor
Senador Jaques Wagner
Ementa
Requer a convocação do Sr. Fabiano Campos Zettel, empresário, advogado e pastor.
Documentos
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Convocação
Apresentado em 23/02/2026
Aprovado (apreciado em 25/02/2026)
Autor
Senador Jaques Wagner
Ementa
Requer a convocação do Sr. João Carlos Falbo Mansur, empresário.
Documentos
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Convocação
Apresentado em 23/02/2026
Aprovado (apreciado em 25/02/2026)
Autor
Senador Jaques Wagner
Ementa
Requer a convocação do Sr. Roberto Augusto Leme da Silva, apontado como responsável pela gestão das distribuidoras de combustíveis instrumentalizadas para a prática de lavagem de dinheiro.
Documentos
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Transferência de Sigilo
Apresentado em 23/02/2026
Aprovado (apreciado em 25/02/2026)
Autor
Senador Jaques Wagner
Ementa
Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à transferência dos sigilos bancário e fiscal, da empresa Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 15 de janeiro de 2026.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 26 (Remetido por PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
    •  DOC 26 - 1
    •  DOC 26 - 2
    •  DOC 26 - 3
    •  DOC 26 - 4
    •  DOC - 1.pdf
    •  DOC - 2.pdf
    •  DOC - 3.pdf
    •  DOC - 4.pdf
Transferência de Sigilo
Apresentado em 23/02/2026
Aprovado (apreciado em 25/02/2026)
Autor
Senador Jaques Wagner
Ementa
Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à transferência dos sigilos bancário e fiscal de BK Instituição de Pagamento S.A.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 26 (Remetido por PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
    •  DOC 26 - 1
    •  DOC 26 - 2
    •  DOC 26 - 3
    •  DOC 26 - 4
    •  DOC - 1.pdf
    •  DOC - 2.pdf
    •  DOC - 3.pdf
    •  DOC - 4.pdf
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