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Requerimentos, da CPIBETS

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Requerimentos, da CPIBETS
Requerimento Informações
Transferência de Sigilo
Apresentado em 07/04/2025
Aprovado (apreciado em 10/04/2025)
Autor
Senador Izalci Lucas
Ementa
Requisita RIF de PROTOTYPE INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 115 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC 115
  • 116 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC 116
  • 117 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC
  • 119 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC 119
Transferência de Sigilo
Apresentado em 07/04/2025
Aprovado (apreciado em 10/04/2025)
Autor
Senador Izalci Lucas
Ementa
Requisita RIF de S3 TECNOLOGIA E SOLUCOES DE PAGAMENTOS S.A.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 115 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC 115
  • 116 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC 116
  • 117 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC
  • 119 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC 119
Transferência de Sigilo
Apresentado em 07/04/2025
Aprovado (apreciado em 10/04/2025)
Autor
Senador Izalci Lucas
Ementa
Requisita RIF de IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 115 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC 115
  • 116 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC 116
  • 117 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC
  • 119 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC 119
Transferência de Sigilo
Apresentado em 07/04/2025
Aprovado (apreciado em 10/04/2025)
Autor
Senador Izalci Lucas
Ementa
Requisita RIF de MICROCASH SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 115 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC 115
  • 116 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC 116
  • 117 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC
  • 119 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC 119
Transferência de Sigilo
Apresentado em 07/04/2025
Aprovado (apreciado em 10/04/2025)
Autor
Senador Izalci Lucas
Ementa
Requisita RIF de GLOBAL SCM LTDA
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 115 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC 115
  • 116 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC 116
  • 117 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC
  • 119 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC 119
Transferência de Sigilo
Apresentado em 07/04/2025
Aprovado (apreciado em 10/04/2025)
Autor
Senador Izalci Lucas
Ementa
Requisita RIF de FITBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 115 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC 115
  • 116 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC 116
  • 117 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC
  • 119 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC 119
Transferência de Sigilo
Apresentado em 07/04/2025
Aprovado (apreciado em 10/04/2025)
Autor
Senador Izalci Lucas
Ementa
Requisita RIF de COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E SERVICOS FINANCEIROS DO CENTRO OESTE
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 115 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC 115
  • 116 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC 116
  • 117 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC
  • 119 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC 119
Transferência de Sigilo
Apresentado em 07/04/2025
Aprovado (apreciado em 10/04/2025)
Autor
Senador Izalci Lucas
Ementa
Requisita RIF de DELCRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 115 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC 115
  • 116 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC 116
  • 117 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC
  • 119 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC 119
Transferência de Sigilo
Apresentado em 07/04/2025
Aprovado (apreciado em 10/04/2025)
Autor
Senador Izalci Lucas
Ementa
Requisita RIF de DOCK IP S.A
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 115 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC 115
  • 116 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC 116
  • 117 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC
  • 119 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC 119
Transferência de Sigilo
Apresentado em 07/04/2025
Aprovado (apreciado em 10/04/2025)
Autor
Senador Izalci Lucas
Ementa
Requisita RIF de BANCO BS2 S.A.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 115 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC 115
  • 116 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC 116
  • 117 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC
  • 119 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC 119
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