Ofícios enviados, da CPIBETS

CPI das BETS

Comissão Parlamentar de Inquérito Encerrada

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Ofícios enviados, da CPIBETS
Ofício	Informações
92/2024 Expedido em 09/12/2024	Destinatário COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras Ementa Relatório de Inteligência Financeira relativo a REDE SOCIAL MEDIA DISIGN LTDA. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001. Requerimentos origem Req. 236/2024 Transferência de Sigilo
93/2024 Expedido em 09/12/2024	Destinatário COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras Ementa Relatório de Inteligência Financeira (RIF) - RQS /CPIBETS Requerimentos origem Req. 238/2024 Transferência de Sigilo
94/2024 Expedido em 11/12/2024	Destinatário COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras Ementa RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA - (RIF) Requerimentos origem Req. 240/2024 Transferência de Sigilo
95/2024 Expedido em 09/12/2024	Destinatário COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras Ementa Relatório de Inteligência Financeira relativo a OIG Gaming Brazil Ltda. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001. Requerimentos origem Req. 242/2024 Transferência de Sigilo
96/2024 Expedido em 11/12/2024	Destinatário COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras Ementa RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA - (RIF) Requerimentos origem Req. 244/2024 Transferência de Sigilo
97/2024 Expedido em 09/12/2024	Destinatário COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras Ementa Relatório de Inteligência Financeira (RIF) Requerimentos origem Req. 246/2024 Transferência de Sigilo
98/2024 Expedido em 09/12/2024	Destinatário COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras Ementa Relatório de Inteligência Financeira (RIF) Requerimentos origem Req. 247/2024 Transferência de Sigilo
99/2024 Expedido em 04/12/2024	Destinatário Diretor Geral da Polícia Federal Ementa Solicita indicação de um agente especializado em crimes financeiros e lavagem de dinheiro para auxiliar nos trabalhos do colegiado. Requerimentos origem Req. 214/2024 Outros
101/2024 Expedido em 11/12/2024	Destinatário Damarest Advogados Ementa Autorização de acesso à denúncia – Documento 009 – CPIBETS, requerida pelo Sr. Marcus Vinicius Freira de Lima e Silva. Requerimentos origem Nenhum requerimento.
102/2024 Expedido em 11/12/2024	Destinatário Presidente do Banco Central do Brasil Ementa Solicitação de credenciamento do Sr. Reinilson Prado, Secretário desta Comissão Parlamentar de Inquérito, como gerente setorial de segurança da informação no Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen. Requerimentos origem Nenhum requerimento.