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Requerimentos (Apreciados), da CPIPANDEMIA

CPI da Pandemia
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Requerimentos (Apreciados), da CPIPANDEMIA
Requerimento Informações
Transferência de Sigilo
Apresentado em 30/07/2021
Aprovado (apreciado em 03/08/2021)
Autor
Senador Humberto Costa
Ementa
Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) o Relatório de Inteligência Financeira (Rif) do Sr. Mário Peixoto, referente ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 2157 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC. 2157
Convocação
Apresentado em 30/07/2021
Aprovado (apreciado em 03/08/2021)
Autor
Senador Humberto Costa
Ementa
Requer seja convocado o Sr. Jonas Roza, ex-superintendente do Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
Nenhum ofício encontrado.
Nenhum documento encontrado.
Transferência de Sigilo
Apresentado em 30/07/2021
Aprovado (apreciado em 03/08/2021)
Autor
Senador Humberto Costa
Ementa
Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), no prazo de 10 dias, o RIF – Relatório de Inteligência Financeira do senhor JONAS ROZA, CPF n. 911.494.447-20, referente ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 2150 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC. 2150
  • 2773 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   Doc 2773
Transferência de Sigilo
Apresentado em 30/07/2021
Aprovado (apreciado em 03/08/2021)
Autor
Senador Humberto Costa
Ementa
Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) o Relatório de Inteligência Financeira (Rif) da empresa Voetur Turismo e Representações Ltda., CNPJ nº 01.017.250/0001-05, referente ao período de 1º de janeiro de 2018 até o presente.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 2077 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC. 2077
Transferência de Sigilo
Apresentado em 30/07/2021
Aprovado (apreciado em 03/08/2021)
Autor
Senador Humberto Costa
Ementa
Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) o Relatório de Inteligência Financeira (Rif) de sócios ou ex-sócios da empresa Cemax Administração e Serviços Ltda., CNPJ nº 10.243.854/0001-52, referente ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 2138 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC 2138
  • 2165 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC. 2165
  • 2138 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC 2138
Transferência de Sigilo
Apresentado em 30/07/2021
Aprovado (apreciado em 03/08/2021)
Autor
Senador Humberto Costa
Ementa
Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), no prazo de 10 dias, o RIF – Relatório de Inteligência Financeira dos sócios e ex-sócios da empresa FENIXX SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, CNPJ nº 02.060.306/0001-69, referente ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente: 1. USS Holdings S/A, CNPJ nº 29.719.551/0001-91; 2. Flávio Valverde Aguiar, CPF nº 387.117.617-91; 3. André Felipe Jones Martins Cavalcante, CPF nº 107.045.867-89.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 2139 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC 2139
  • 2140 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC. 2140
  • 2141 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC. 2141
Transferência de Sigilo
Apresentado em 30/07/2021
aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em 03/08/2021)
Autor
Senador Humberto Costa
Ementa
Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) o Relatório de Inteligência Financeira (Rif) da empresa VTC Operadora Logística Ltda, CNPJ nº 24.893.687/0001-08, referente ao período de 1º de janeiro de 2018 até o presente.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 2158 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC. 2158
Transferência de Sigilo
Apresentado em 30/07/2021
Aprovado (apreciado em 03/08/2021)
Autor
Senador Humberto Costa
Ementa
Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) o Relatório de Inteligência Financeira (Rif) do Sr. Alexandre Prati, CPF nº 045.929.299-42, pela condição de sócio da empresa Prati Administradora e Participações Ltda., CNPJ 24.415.991/0001-31, que, por sua vez é sócia administradora da empresa Prati Donaduzzi & Cia Ltda, CNPJ 73.856.593/0001-66, referente ao período de 1º de janeiro de 2018 até o presente.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 2151 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC. 2151
Transferência de Sigilo
Apresentado em 30/07/2021
Aprovado (apreciado em 03/08/2021)
Autor
Senador Humberto Costa
Ementa
Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) o Relatório de Inteligência Financeira (Rif) da empresa Prati Donaduzzi & Cia Ltda., CNPJ 73.856.593/0001-66, referente ao período de 1º de janeiro de 2018 até o presente.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 2159 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC. 2159
Transferência de Sigilo
Apresentado em 30/07/2021
Aprovado (apreciado em 03/08/2021)
Autor
Senador Humberto Costa
Ementa
Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) o Relatório de Inteligência Financeira (Rif) da empresa Prati Administradora e Participações Ltda., CNPJ 24.415.991/0001-31, pela condição de sócia administradora da empresa Prati Donaduzzi & Cia Ltda., referente ao período de 1º de janeiro de 2018 até o presente.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 2152 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •   DOC. 2152
versão: br.leg.senado.portal.atividade/portal-atividade-legislativa/0.4.6