Documentos recebidos, da CPIDFDQ

CPI do Futebol - 2015

Comissão Parlamentar de Inquérito Encerrada

Filtros:

De:

Até:

Limpar

Documentos recebidos, da CPIDFDQ
Documento	Informações
101 Recebido em 20/10/2015 Número na origem: 28825 COAF / MF Caixa: 2 (2 folhas)	Remetente COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras Ementa RIF de DARAUJO INCORPORADORA LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA, DE ACESSO RESTRITO AOS MEMBROS DA COMISSÃO. Documentos Arquivos 1 DOC101 Ofícios respondidos 1 Ofício 121/2015 Req. 96/2015
102 Recebido em 20/10/2015 Número na origem: 28882 - COAF / MF Caixa: 2 (3 folhas)	Remetente COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras Ementa RIF de FERNANDO JALES OLIVEIRA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA, DE ACESSO RESTRITO AOS MEMBROS DA COMISSÃO. Documentos Arquivos 1 DOC102 Ofícios respondidos 1 Ofício 122/2015 Req. 97/2015
103 Recebido em 21/10/2015 Caixa: 2 (2 folhas)	Remetente Instituições Financeiras Ementa Informa que não há dados bancários a serem encaminhados a esta CPI. Instituições: Banco do Nordeste e BNP Paribas. Documentos Arquivos 1 DOC 103 Ofícios respondidos 0 Nenhum ofício respondido.
104 Recebido em 21/10/2015 Número na origem: PROESDEC/MPE nº 1038/2015 Caixa: 2 (1 folhas)	Remetente Ministério Público do Estado de Alagoas Ementa Informa sobre a inexistência de procedimentos internos e ações judiciais que tenham como parte a Federação Alagoana de Futebol e seus dirigentes. Documentos Arquivos 1 DOC 104 Ofícios respondidos 1 Ofício 61/2015 Req. 80/2015
105 Recebido em 22/10/2015 Número na origem: s/n Caixa: 2 (107 folhas)	Remetente Federação Pernambucana de Futebol Ementa Documentação encaminhada pela Federação Pernambucana de Futebol durante a 14ª reunião, realizada em 21 de outubro de 2015. Documentos Arquivos 1 DOC105 Ofícios respondidos 0 Nenhum ofício respondido.
106 Recebido em 22/10/2015 Número na origem: 18040/2015-BCB/Diret Caixa: 2 (2 folhas)	Remetente Banco Central do Brasil Ementa Informa que foi transmitida ao sistema financeiro (CCS) ordem de transferência de sigilo bancário de José Natalio Margulies, Zayd Empreendimentos, D'Araújo Incorporações Ltda. e Fernando Jales Oliveira, bem como encaminha dados bancários relativos a essas pessoas físicas e jurídicas. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA DE ACESSO RESTRITO AOS PARLAMENTARES MEMBROS DA COMISSÃO Documentos Arquivos 1 DOC106 Ofícios respondidos 5 Ofício 107/2015 Req. 88/2015 Ofício 108/2015 Req. 94/2015 Ofício 109/2015 Req. 95/2015 Ofício 110/2015 Req. 96/2015 Ofício 111/2015 Req. 97/2015
107 Recebido em 23/10/2015 Número na origem: S/N Caixa: 2 (1 folhas)	Remetente Instituições Financeiras Ementa Nada consta relativo a Jose Natalio Margulies, Zayd Empreendimentos Ltda., DAraujo Incorporação Ltda. e Fernando Jales Oliveira. Documentos Arquivos 1 DOC107 Ofícios respondidos 0 Nenhum ofício respondido.
108 Recebido em 23/10/2015 Número na origem: S/N Caixa: 2 (11 folhas)	Remetente Instituições Financeiras Ementa Transferências via STA 93226343/BCOSAFRA S.A., 93236061/HSBC, 93236122/HSBC, 93236183/HSBC, 93236259/HSBC, 93236849/BCO BRADESCO, e 93226326/BCO SAFRA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA, DE ACESSO RESTRITO AOS MEMBROS DA COMISSÃO. Quanto à documentação encaminhada pelo Banco HSBC via STA, trata-se de nada consta relativo a José Natalio margulies, Zayd Empreendimentos Ltda., D'Araújo Incorporação Ltda., e Fernando Jales Oliveira. Documentos Arquivos 1 DOC108 Ofícios respondidos 0 Nenhum ofício respondido.
109 Recebido em 27/10/2015 Número na origem: Ofício nº 3276/2015/GAB/PGJ Caixa: 2 (10 folhas)	Remetente Ministério Público de Mato Grosso - MPMT Ementa Encaminha informações sobre procedimentos internos e ações judiciais que tenham como parte a Federação de Futebol do Estado de Mato Grosso e seus dirigentes. Documentos Arquivos 1 DOC 109 Ofícios respondidos 1 Ofício 51/2015 Req. 70/2015
110 Recebido em 27/10/2015 Número na origem: Ofício GPGJ nº 520 Caixa: 2 (4 folhas)	Remetente MPRJ - Ministério Público do Rio de Janeiro Ementa Encaminha informações sobre procedimentos internos e ações judiciais que tenham como parte a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e seus dirigentes. Documentos Arquivos 1 DOC 110 Ofícios respondidos 1 Ofício 36/2015 Req. 55/2015