Documentos recebidos, da CPIHSBC

CPI do HSBC - 2015

Comissão Parlamentar de Inquérito Encerrada

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Documentos recebidos, da CPIHSBC
Documento	Informações
381 Recebido em 21/08/2015 Número na origem: s/n Caixa: 3 (8 folhas)	Remetente BANCO TRIBANCO Ementa Informa que as pessoas a seguir não possuem conta na instituição: Chaim Henoch Zalcberg, Gustavo Duran Batista, Paulo Roberto Loureiro Monteiro, Ailton Guimarães Jorge, Henry Hoyer, José Alexandre Guilardi Freitas, Milton Batista Amado e Lisabelle Birenbaum Chueke. Documentos Arquivos 1 DOC 381 Ofícios respondidos 0 Nenhum ofício respondido.
382 Recebido em 21/08/2015 Número na origem: Ofício nº 06277/2015/GIRET-SIGILO Caixa: 3 (2 folhas)	Remetente Caixa Econômica Federal Ementa Informa a transferência de sigilo via STA de Ailton Guimarães Jorge, Chaim Henoch Zalcberg e Lisabelle Birenbaum Chueke, informa que Paulo Roberto Loureiro Monteiro, Gustavo Duran Batista e Milton Batista Amado não possuem conta na instituição e solicita dilação de prazo por 30 dias para atender às requisições em relação aos demais investigados. Documentos Arquivos 1 DOC 382 Ofícios respondidos 0 Nenhum ofício respondido.
383 Recebido em 21/08/2015 Número na origem: s/n Caixa: 3 (5 folhas)	Remetente Banco Santander Ementa Informa que Gustavo Duran Batista, Chaim Henoch Zalcberg e Ailton Guimarães Jorge não possuem relacionamento com a instituição e encaminha informações bancárias de Henry Hoyer de Carvalho, Milton Batista Amado, Lisabelle Birenbaum Chueke, José Alexandre Guilardi Freitas e Paulo Roberto Loureiro Monteiro. Documentos Arquivos 1 DOC 383 Ofícios respondidos 0 Nenhum ofício respondido.
384 Recebido em 21/08/2015 Número na origem: s/n Caixa: 3 (5 folhas)	Remetente Banco Guanabara Ementa Encaminha dados bancários de Milton Batista Amado e informa que Paulo Roberto Loureiro Monteiro não possui movimentações financeiras na instituição. Documentos Arquivos 1 DOC 384 Ofícios respondidos 0 Nenhum ofício respondido.
385 Recebido em 21/08/2015 Número na origem: Líq/Rural - 2981/2015 Caixa: 3 (2 folhas)	Remetente Banco Rural S.A. Ementa Informa que Henry Hoyer, Milton Batista Amado, Lisabelle Birenbaum Chueke, Gustavo Duran Batista, Ailton Guimarães Jorge e Paulo Roberto Loureiro Monteiro não possuem conta na instituição, encaminha dados bancários de Chaim Henoch Zalcberg e solicita o prazo de 60 dias para dar completo cumprimento à requisição de transferência de sigilo. Documentos Arquivos 1 DOC 385 Ofícios respondidos 0 Nenhum ofício respondido.
386 Recebido em 21/08/2015 Número na origem: s/n Caixa: 3 (2 folhas)	Remetente Banco Citibank S.A. Ementa Informa a transmissão via STA dos sigilos de Milton Batista Amado, Lisabelle Birenbaum Chueke e Chaim Henoch Zalcberg e informa que os demais investigados não possuem conta na instituição. Documentos Arquivos 1 DOC 386 Ofícios respondidos 0 Nenhum ofício respondido.
387 Recebido em 21/08/2015 Número na origem: s/n Caixa: 3 (1 folhas)	Remetente BICBANCO Ementa Encaminha dados bancários de Paulo Roberto Loureiro Monteiro (não carregados em razão de estarem em desacordo com o padrão do STA - a instituição já foi notificada e tomará as providências para corrigir o erro). Documentos Arquivos 1 DOC 387 Ofícios respondidos 0 Nenhum ofício respondido.
388 Recebido em 21/08/2015 Número na origem: s/n Caixa: 3 (2 folhas)	Remetente Banco Itaú Unibanco Ementa Solicita a dilação do prazo por 25 dias para dar cumprimento às requisições de transferência de sigilo. Documentos Arquivos 1 DOC 388 Ofícios respondidos 0 Nenhum ofício respondido.
389 Recebido em 28/08/2015 Caixa: 3	Remetente BICBANCO Ementa Protocolo de recebimento de dados de sigilo bancário via STA: 91098208 Documentos Arquivos 1 doc 389 Ofícios respondidos 0 Nenhum ofício respondido.
390 Recebido em 26/08/2015 Número na origem: s/n Caixa: 3 (1 folhas)	Remetente Banco Fibra S.A. Ementa Protocolo de transferência de informações bancárias via STA: 91175567 - BCO FIBRA S.A. Documentos Arquivos 1 DOC 390 Ofícios respondidos 0 Nenhum ofício respondido.