Documentos recebidos, da CPMI-PETRO

CPMI - PETROBRAS - 2014

Comissão Parlamentar Mista de Inquérito Encerrada

Filtros:

De:

Até:

Limpar

Documentos recebidos, da CPMI-PETRO
Documento	Informações
81 Recebido em 05/08/2014 Número na origem: 76753540 Caixa: 11 (1 folhas)	Remetente Banco J. P. Morgan Ementa Protocolo de recebimento por via eletrônica dos dados do Banco J. P. Morgan referentes à transferência dos sigilos bancários de HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA e SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN. Os dados estarão disponíveis para consulta aos membros da comissão no sistema DW. Documentos Arquivos 1 DOC 81 Ofícios respondidos 2 Ofício 108/2014 Req. 106/2014 Ofício 114/2014 Req. 127/2014
82 Recebido em 05/08/2014 Número na origem: 76761993 Caixa: 11 (2 folhas)	Remetente Banco Safra Ementa Protocolo de recebimento por via eletrônica dos dados do BANCO SAFRA referentes à transferência do sigilo bancário de GFD INVESTIMENTOS. Os dados estarão disponíveis para consulta aos membros da comissão no sistema DW. Contém, ainda, documento sigiloso denominado Controle de Tributos da Captação. Documentos Arquivos 2 Protocolo Controle de Tributos da Captação Ofícios respondidos 1 Ofício 102/2014 Req. 382/2014
83 Recebido em 05/08/2014 Número na origem: 76750419 Caixa: 11 (9 folhas)	Remetente HSBC BANK BRASIL Ementa Protocolo de recebimento por via eletrônica dos dados do BANCO HSBC referentes à transferência do sigilo bancário de GFD INVESTIMENTOS. Os dados estarão disponíveis para consulta aos membros da comissão no sistema DW. Contém, ainda, ofício sigiloso com informações acerca do sigilo bancário de GFD INVESTIMENTOS. Documentos Arquivos 2 Protocolo Ofício Ofícios respondidos 1 Ofício 102/2014 Req. 382/2014
84 Recebido em 05/08/2014 Número na origem: 255/2014-ARI/PR-Anatel Caixa: 11 (1 folhas)	Remetente ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações Ementa Informa que a ANATEL encaminhou às prestadores de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, Serviço Móvel Pessoal - SMP e de Serviço Móvel Especializado - SME cópias dos ofícios de n. 86, 89, 92, 95, 98, 101, 104, 107, 110, 113, 116, 119 e 122/2014 - CPMIPETRO, para atendimento e resposta diretamente a esta Comissão. Documentos Arquivos 1 DOC 84 Ofícios respondidos 13 Ofício 86/2014 Req. 98/2014 Ofício 89/2014 Req. 66/2014 Ofício 92/2014 Req. 84/2014 Ofício 95/2014 Req. 304/2014 Ofício 98/2014 Req. 337/2014 Ofício 101/2014 Req. 89/2014 Ofício 104/2014 Req. 382/2014 Ofício 107/2014 Req. 81/2014 Ofício 110/2014 Req. 106/2014 Ofício 113/2014 Req. 119/2014 Ofício 116/2014 Req. 127/2014 Ofício 119/2014 Req. 53/2014 Ofício 122/2014 Req. 52/2014
85 Recebido em 06/08/2014 Número na origem: S/N Caixa: 11 (1 folhas)	Remetente Banco Crédit Agricole Brasil S/A Ementa BANCO CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S/A informa que as pessoas naturais e/ou jurídicas a seguir não possuem e nunca possuíram qualquer tipo de ativo financeiro na instituição em referência: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, COSTA GLOBAL CONSULTORIA; QUALITY HOLDING, TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA, PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO, SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES, GFD INVESTIMENTOS LTDA, MO CONSULTORIA, HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, MARCIO LEWKOWICZ, SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF. Documentos Arquivos 1 DOC 085 Ofícios respondidos 13 Ofício 84/2014 Req. 98/2014 Ofício 87/2014 Req. 66/2014 Ofício 90/2014 Req. 84/2014 Ofício 93/2014 Req. 304/2014 Ofício 96/2014 Req. 337/2014 Ofício 99/2014 Req. 89/2014 Ofício 102/2014 Req. 382/2014 Ofício 105/2014 Req. 81/2014 Ofício 108/2014 Req. 106/2014 Ofício 111/2014 Req. 119/2014 Ofício 114/2014 Req. 127/2014 Ofício 117/2014 Req. 53/2014 Ofício 120/2014 Req. 52/2014
86 Recebido em 06/08/2014 Número na origem: BVA/LIQ - 0949/2014 Caixa: 11 (2 folhas)	Remetente BANCO BVA S.A. Ementa BANCO BVA S.A. informa que não foram localizados dados bancários relativos às seguintes pessoas naturais e/ou jurídicas: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, COSTA GLOBAL CONSULTORIA; QUALITY HOLDING, TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA, PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO, SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES, GFD INVESTIMENTOS LTDA, MO CONSULTORIA, HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, MARCIO LEWKOWICZ, SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF. Documentos Arquivos 1 DOC 86 Ofícios respondidos 13 Ofício 84/2014 Req. 98/2014 Ofício 87/2014 Req. 66/2014 Ofício 90/2014 Req. 84/2014 Ofício 93/2014 Req. 304/2014 Ofício 96/2014 Req. 337/2014 Ofício 99/2014 Req. 89/2014 Ofício 102/2014 Req. 382/2014 Ofício 105/2014 Req. 81/2014 Ofício 108/2014 Req. 106/2014 Ofício 111/2014 Req. 119/2014 Ofício 114/2014 Req. 127/2014 Ofício 117/2014 Req. 53/2014 Ofício 120/2014 Req. 52/2014
87 Recebido em 06/08/2014 Número na origem: 7823/2014/GIRET-SIGILO Caixa: 11 (2 folhas)	Remetente Caixa Econômica Federal Ementa Informa que foi realizada, em 5 de agosto de 2014, a transmissão de dados de captura eletrônica relativos às seguintes pessoas naturais e/ou jurídicas: TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA; PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO; HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA; PAULO ROBERTO COSTA; e ALBERTO YOUSSEF. Ainda, esclarece que não foram localizados dados bancários relativos às seguintes pessoas naturais e/ou jurídicas: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN; COSTA GLOBAL CONSULTORIA; QUALTTY HOLDING; SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES; GFD INVESTIMENTOS LTDA; MO CONSULTORIA; MÁRCIO LEWKOWICZ; e SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN. Salienta que para identificação origem/destino de alguns lançamentos seria necessária a recuperação manual individualizada junto à área de arquivos da CAIXA, de modo que solicita a dilação de prazo por 30 dias para atender de modo integral a solicitação da Comissão. Documentos Arquivos 1 DOC 87 Ofícios respondidos 13 Ofício 84/2014 Req. 98/2014 Ofício 87/2014 Req. 66/2014 Ofício 90/2014 Req. 84/2014 Ofício 93/2014 Req. 304/2014 Ofício 96/2014 Req. 337/2014 Ofício 99/2014 Req. 89/2014 Ofício 102/2014 Req. 382/2014 Ofício 105/2014 Req. 81/2014 Ofício 108/2014 Req. 106/2014 Ofício 111/2014 Req. 119/2014 Ofício 114/2014 Req. 127/2014 Ofício 117/2014 Req. 53/2014 Ofício 120/2014 Req. 52/2014
88 Recebido em 07/08/2014 Número na origem: S/N Caixa: 11 (3 folhas)	Remetente Banco Citibank S.A. Ementa Banco Citibank S.A informa que não consta na base de dados que as pessoas físicas/jurídicas a seguir, sejam titulares, contas, aplicações financeiras, ações e operações de câmbio junto a esta Instituição correspondente ao período solicitado. ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, COSTA GLOBAL CONSULTORIA; QUALITY HOLDING, TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA, PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO, SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES, GFD INVESTIMENTOS LTDA, MO CONSULTORIA, HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, MARCIO LEWKOWICZ, SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF. Documentos Arquivos 1 DOC 88 Ofícios respondidos 13 Ofício 84/2014 Req. 98/2014 Ofício 87/2014 Req. 66/2014 Ofício 90/2014 Req. 84/2014 Ofício 93/2014 Req. 304/2014 Ofício 96/2014 Req. 337/2014 Ofício 99/2014 Req. 89/2014 Ofício 102/2014 Req. 382/2014 Ofício 105/2014 Req. 81/2014 Ofício 108/2014 Req. 106/2014 Ofício 111/2014 Req. 119/2014 Ofício 114/2014 Req. 127/2014 Ofício 117/2014 Req. 53/2014 Ofício 120/2014 Req. 52/2014
89 Recebido em 07/08/2014 Número na origem: UNIÃO-LEJ060/2014 Caixa: 11 (4 folhas)	Remetente UNIÃO - EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO S/C LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL Ementa UNIÃO - EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO S/C LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL informa que nada encontrou em que se constasse o nome das seguintes pessoas físicas/jurídicas: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, COSTA GLOBAL CONSULTORIA, QUALITY HOLDING, TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA, PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO, SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES, GFD INVESTIMENTOS LTDA, MO CONSULTORIA, HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, MARCIO LEWKOWICZ, SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF. Documentos Arquivos 1 DOC 89 Ofícios respondidos 13 Ofício 84/2014 Req. 98/2014 Ofício 87/2014 Req. 66/2014 Ofício 90/2014 Req. 84/2014 Ofício 93/2014 Req. 304/2014 Ofício 96/2014 Req. 337/2014 Ofício 99/2014 Req. 89/2014 Ofício 102/2014 Req. 382/2014 Ofício 105/2014 Req. 81/2014 Ofício 108/2014 Req. 106/2014 Ofício 111/2014 Req. 119/2014 Ofício 114/2014 Req. 127/2014 Ofício 117/2014 Req. 53/2014 Ofício 120/2014 Req. 52/2014
90 Recebido em 07/08/2014 Número na origem: LOJICRED-LEJ106/2014 Caixa: 11 (5 folhas)	Remetente Lojicred Administração e Participação Ltda Ementa Lojicred Administração e Participação Ltda., Lojicred Corretora de Câmbio e Títulos S.A., Lojicred Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Lojicred Fincanceira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento e Lojicred Serviços Ltda., todas em liquidação judicial, informam que nada se encontrou em que constasse o nome das seguintes pessoas físicas/jurídicas: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, COSTA GLOBAL CONSULTORIA, QUALITY HOLDING, TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA, PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO, SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES, GFD INVESTIMENTOS LTDA, MO CONSULTORIA, HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, MARCIO LEWKOWICZ, SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF. Documentos Arquivos 1 DOC 90 Ofícios respondidos 13 Ofício 84/2014 Req. 98/2014 Ofício 87/2014 Req. 66/2014 Ofício 90/2014 Req. 84/2014 Ofício 93/2014 Req. 304/2014 Ofício 96/2014 Req. 337/2014 Ofício 99/2014 Req. 89/2014 Ofício 102/2014 Req. 382/2014 Ofício 105/2014 Req. 81/2014 Ofício 108/2014 Req. 106/2014 Ofício 111/2014 Req. 119/2014 Ofício 114/2014 Req. 127/2014 Ofício 117/2014 Req. 53/2014 Ofício 120/2014 Req. 52/2014