Documentos recebidos, da CPMI-PETRO

CPMI - PETROBRAS - 2014

Comissão Parlamentar Mista de Inquérito Encerrada

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Documentos recebidos, da CPMI-PETRO
Documento	Informações
51 Recebido em 29/07/2014 Número na origem: Protocolo 76430329 Caixa: 11 (1 folhas)	Remetente Banco Bradesco Ementa Protocolo de recebimento por via eletrônica dos dados do BANCO BRADESCO S.A. referentes à transferência do sigilo bancário de ALBERTO YOUSSEF. Os dados estarão disponíveis para consulta aos membros da comissão no sistema DW. Documentos Arquivos 1 DOC 51 Ofícios respondidos 1 Ofício 120/2014 Req. 52/2014
52 Recebido em 29/07/2014 Número na origem: BBB/LIQ/0512-2014 Caixa: 11 (1 folhas)	Remetente Banco Bamerindus do Brasil Sociedade Anônima - Em Liquidação Extrajudicial Ementa BANCO BAMERINDUS DO BRASIL SOCIEDADE ANÔNIMA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL esclarece que não atua mais no mercado financeiro, tendo o Banco HSBC assumido responsabilidade de determinados ativos e passivos, incluindo toda a sua atividade bancária, de modo que o BAMERINDUS não possui informações financeiras em nome de ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN. Documentos Arquivos 1 DOC 52 Ofícios respondidos 1 Ofício 84/2014 Req. 98/2014
53 Recebido em 29/07/2014 Número na origem: 25873 COAF/MF Caixa: 11 (1 folhas)	Remetente COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras Ementa COAF/MF informa que não recebeu, das pessoas sujeitas da Lei nº 9.613/98, qualquer notificação relacionada com à SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES. Documentos Arquivos 1 DOC 53 Ofícios respondidos 1 Ofício 123/2014
54 Recebido em 29/07/2014 Número na origem: Ofício 249/2014 - ARI/PR - Anatel Caixa: 11 (4 folhas)	Remetente João Batista de Rezende - Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações Ementa Responde negativamente às solicitações de transferência de sigilo telefônico feitas por esta CPMI e sugere que a comissão entre em contato diretamente com as prestadoras de serviço. Documentos Arquivos 1 DOC 54 Ofícios respondidos 13 Ofício 86/2014 Req. 98/2014 Ofício 89/2014 Req. 66/2014 Ofício 92/2014 Req. 84/2014 Ofício 95/2014 Req. 304/2014 Ofício 98/2014 Req. 337/2014 Ofício 101/2014 Req. 89/2014 Ofício 104/2014 Req. 382/2014 Ofício 107/2014 Req. 81/2014 Ofício 110/2014 Req. 106/2014 Ofício 113/2014 Req. 119/2014 Ofício 116/2014 Req. 127/2014 Ofício 119/2014 Req. 53/2014 Ofício 122/2014 Req. 52/2014
55 Recebido em 29/07/2014 Número na origem: Protocolo 76504245 Caixa: 11 (1 folhas)	Remetente Banco Bradesco Ementa Protocolo de recebimento por via eletrônica dos dados do BANCO BRADESCO S.A. referentes à transferência do sigilo bancário de SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN. Os dados estarão disponíveis para consulta aos membros da comissão no sistema DW. Documentos Arquivos 1 DOC 55 Ofícios respondidos 1 Ofício 114/2014 Req. 127/2014
56 Recebido em 29/07/2014 Número na origem: Protocolo 76503988 Caixa: 11 (1 folhas)	Remetente Banco Bradesco Ementa Protocolo de recebimento por via eletrônica dos dados do BANCO BRADESCO S.A. referentes à transferência do sigilo bancário de HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA. Os dados estarão disponíveis para consulta aos membros da comissão no sistema DW. Documentos Arquivos 1 DOC 56 Ofícios respondidos 1 Ofício 108/2014 Req. 106/2014
57 Recebido em 29/07/2014 Número na origem: Protocolo 76503840 Caixa: 11 (1 folhas)	Remetente Banco Bradesco Ementa Protocolo de recebimento por via eletrônica dos dados do BANCO BRADESCO S.A. referentes à transferência do sigilo bancário de PRAGMÁTICA CONSULTORIA. Os dados estarão disponíveis para consulta aos membros da comissão no sistema DW. Documentos Arquivos 1 DOC 57 Ofícios respondidos 1 Ofício 96/2014 Req. 337/2014
58 Recebido em 29/07/2014 Número na origem: Protocolo 76501845 Caixa: 11 (1 folhas)	Remetente Banco Bradesco Ementa Protocolo de recebimento por via eletrônica dos dados do BANCO BRADESCO S.A. referentes à transferência do sigilo bancário de MO CONSULTORIA. Os dados estarão disponíveis para consulta aos membros da comissão no sistema DW. Documentos Arquivos 1 DOC 58 Ofícios respondidos 1 Ofício 105/2014 Req. 81/2014
59 Recebido em 30/07/2014 Número na origem: 11517/2014 BCB/Diret Caixa: 11 (2 folhas)	Remetente Anthero de Moraes Meirelles Ementa Informa que foi realizada transmissão no Sistema Financeiro Nacional, ordens de transferência do sigilo bancário de determinadas pessoas físicas e jurídicas. Encaminha planilhas com dados referentes ao relacionamento bancário dos investigados, bem como planilhas com os dados do CCS informados pelo Banco Central. Também encaminha informações sobre registros de operações de câmbio em nome das pessoas investigadas. Documentos Arquivos 1 DOC 59 Ofícios respondidos 13 Ofício 84/2014 Req. 98/2014 Ofício 87/2014 Req. 66/2014 Ofício 90/2014 Req. 84/2014 Ofício 93/2014 Req. 304/2014 Ofício 96/2014 Req. 337/2014 Ofício 99/2014 Req. 89/2014 Ofício 102/2014 Req. 382/2014 Ofício 105/2014 Req. 81/2014 Ofício 108/2014 Req. 106/2014 Ofício 111/2014 Req. 119/2014 Ofício 114/2014 Req. 127/2014 Ofício 117/2014 Req. 53/2014 Ofício 120/2014 Req. 52/2014
60 Recebido em 31/07/2014 Número na origem: 2032/2014 Caixa: 11 (2 folhas)	Remetente Banco Rural S.A. Ementa BANCO RURAL DE INVESTIMENTO S/A, BANCO RURAL MAIS S/A, BANCO SIMPLES S/A e BANCO DTVM informam que não foram localizados dados bancários relativos às seguintes pessoas naturais e/ou jurídicas: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, COSTA GLOBAL CONSULTORIA; QUALITY HOLDING, TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA, PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO, SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES, GFD INVESTIMENTOS LTDA, MO CONSULTORIA, HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, MARCIO LEWKOWICZ, SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF. Com relação às informações referentes ao BANCO RURAL S/A, foi enviado, via sistema STA, as informações encontradas, conforme cópia de comprovante que está em anexo ao documento. Documentos Arquivos 1 Líq/Rural 2032/2014 Ofícios respondidos 13 Ofício 84/2014 Req. 98/2014 Ofício 87/2014 Req. 66/2014 Ofício 90/2014 Req. 84/2014 Ofício 93/2014 Req. 304/2014 Ofício 96/2014 Req. 337/2014 Ofício 99/2014 Req. 89/2014 Ofício 102/2014 Req. 382/2014 Ofício 105/2014 Req. 81/2014 Ofício 108/2014 Req. 106/2014 Ofício 111/2014 Req. 119/2014 Ofício 114/2014 Req. 127/2014 Ofício 117/2014 Req. 53/2014 Ofício 120/2014 Req. 52/2014