DECRETO N. 10.987 – DE 8 DE JULHO DE 1914
Concede autorização á Companhia Hanseatica para continuar a funccionar na Republica
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, attendendo ao que requereu a Companhia Hanseatica, autorizada a funccionar na Republica pelos decretos ns. 8.021, 8.193, 8.451, de 19 de maio, 1 de setembro e 21 de dezembro de 1910, 9.511, de 3 de abril de 1912. e 10.022, de 22 de janeiro de 1913, e devidamente representada,
decreta:
Artigo unico. E’ concedida autorização á Companhia Hanseatica para continuar a funccionar na Republica com as alterações feitas em seus estatutos, de accôrdo com a resolução approvada em assembléa geral extraordinaria realizada em 16 de junho ultimo, ficando, porém, a mesma companhia obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 8 de julho de 1914, 93º da Independencia e 26º da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
Manoel Edwiges de Queiroz Vieira.
Companhia Hanseatica
ACTA DA ASSEMBLÉA GERAL EXTRAORDINARIA DOS ACCIONISTAS EM 16 DE JUNHO DE 1914
Aos 16 de junho de 1914, achando-se reunidos na séde da Companhia Hanseatica, á rua Dr. José Hygino n. 115, á 1 1|2 hora da tarde, vinte e tres accionistas, representando por si e por procuração 18.421 acções, conforme a inscripção feita no livro de presença, portanto mais de dous terços do capital social, o presidente da companhia abriu a sessão, declarando achar-se presente numero legal, e pelo accionista Sr. James Magnus foi proposto para presidente da assembléa o Sr. João Reynaldo de Faria, que, como tal, foi acclamado, e assumindo a presidencia, agradeceu a eleição e convidou para primeiro e segundo secretarios os accionistas Srs. Antonio José Dias Vianna e Luiz Wölner.
O Sr. presidente da assembléa declara que, em virtude da convocação feita pela imprensa, esta assembléa teria, além de outros assumptos, de modificar seus estatutos e por isso dava a palavra a quem della quizesse fazer uso.
Pede a palavra o accionista Sr. Zeferino Rebello de Oliveira para declarar que estava no proposito de resignar o cargo de membro do conselho fiscal, e que, sendo essa resolução inabalavel, pedia que lhe fosse concedida a sua exoneração.
O Sr. presidente pede aos Srs. accionistas que se pronunciem sobre a renuncia pedida, que, posta a votos, foi acceita pelos Srs. accionistas, excepção feita do presidente da directoria Sr. coronel Antonio N. R. do Valle.
O accionista Sr. James Magnus, pedindo a palavra, propoz que fosse modificado o § 1º do art. 4º dos estatutos, elevando-se a dous contos de réis mensaes os honorarios de cada membro da directoria.
Posta a votos esta indicação foi tambem approvada por votação unanime.
O director Sr. Theotonio Sá apresentou uma proposta de augmento de capital da Companhia Hanseatica acompanhada do parecer do Conselho fiscal, approvando-a.
O Sr. presidente manda proceder á leitura desses documentos, que são do teôr seguinte:
Proposta
Os abaixo assignados, directores da Companhia Hanseatica, na conformidade dos motivos justificados na exposição que fôra submettida á apreciação dos Srs. accionistas e do conselho fiscal, propõem que o capital desta empreza seja elevado a 2.500:000$, fazendo-se apenas um augmento de 500:000$, para o que se fará uma emissão de 5.000 acções do valor nominal de 100$ cada uma, logo após a respectiva subscrição.
Rio de Janeiro, 16 de junho de 1914. – Theotonio Sá.
Parecer do conselho fiscal
Os membros do conselho fiscal da Companhia Hanseatica, tendo, com a devida attenção, estudado a exposição feita pela directoria, concernente ao augmento de capital de 500:000$, cuja necessidade este conselho não póde deixar de reconhecer, é de parecer que seja approvada a proposta que a directoria vae apresentar neste sentido.
Rio de Janeiro, 16 de junho de 1914. – Antonio Gomes de Castro. – James Magnus.
O Sr. presidente convida os Srs. accionistas a estudarem o assumpto desta proposta cuja exposição justificativa está sobre a mesa, abrindo sobre elle discussão. Ninguem pedindo a palavra, foi a referida proposta posta a votos e approvada por 961 votos.
Uma vez approvado o augmento de mais 500:000$ ao capital de 2.000:000$ já realizado, o Sr. presidente da directoria pede a palavra e declara que não estando de accôrdo com este augmento de capital tinha deixado de assignar a proposta respectiva, e, portanto, uma vez que ella fôra approvada, declarava renunciar o cargo de presidente da directoria da Companhia Hanseatica, e que, sendo essa sua resolução irrevogavel, indicava para seu substituto o Sr. Zeferino Rebello de Oliveira.
Posta a votos a renuncia do presidente da directoria foi ella acceita.
Pediu então a palavra o accionista Sr .James Magnus e declarou que por si e interpretando o sentir dos collegas presentes, lamentava que a companhia ficasse privada do concurso de tão distincto cavalheiro a quem a companhia muito devia. Lembrou mais o Sr. Magnus a conveniencia de eleger-se immediatamente outro presidente para a vaga aberta com essa renuncia.
O Sr. presidente da assembléa, consultando a casa sobre a eleição do novo presidente, pede aos Srs. accionistas que procedam á votação para esse fim, o que feito, verificou-se ter sido escolhido por unanimidade de votos para presidente da Companhia Hanseatica o Sr. Zeferino Rebello de Oliveira, o qual declarou acceitar o logar com agradecimento.
Em seguida o accionista Sr. Antonio Gomes de Castro propõe que, em virtude da renuncia do Sr. Zeferino Rebello de Oliveira, de membro do conselho, indicava para essa vaga o Sr. coronel Antonio N. R. do Valle.
Posta a votos esta indicação verificou-se haver sido eleito por unanimidade de votos o referido Sr. coronel Antonio N. R. do Valle para membro do conselho fiscal, que declarou acceitar.
O Sr. presidente da assembléa consultou a casa se havia outro assumpto a tratar nesta reunião, e como ninguem pedisse a palavra, o Sr. presidente da assembléa suspendeu a sessão para ser lavrada a acta.
O Sr. Zeferino Rebello de Oliveira propoz que antes do encerramento da presente acta se consignasse um voto de louvor á mesa pela maneira louvavel com que tinha conduzido os trabalhos.
Esta proposta mereceu unanime approvação de todos os presentes.
Reaberta a sessão ás 3 1|2 horas, é lida, approvada e assignada a presente acta, que eu, 1º secretario, a lavrei e mandei escrever e vae assignada pelo presente, secretarios e demais accionistas presentes.
Rio de Janeiro, 16 de junho de 1914. – João Reynaldo de Faria, presidente. – Antonio José Dias Vianna, 1º secretario. – Luiz Wölner, 2º secretario. – Antonio Gomes de Castro. – Zeferino Rebello de Oliveira, por si e por procuração de D. Deolinda dos Santos Araujo, D. Anna Epiphania Corrêa de Araujo, Benedicto José de Carvalho, Bento Ribeiro Nogueira, José Candido de Souza, João Venancio de Faria, Evaristo de Araujo Aguiar, Zeferino José da Costa e Antonio Martins Lara Fortes. – Theotonio Sá. – Germano Thieme. – Castro & Oliveira. – James Magnus, por procuração de James Magnus & Comp. – Luis Wölner.