Requerimentos (Apreciados), da CPIHSBC

CPI do HSBC - 2015

Comissão Parlamentar de Inquérito Encerrada

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Requerimentos (Apreciados), da CPIHSBC
Requerimento	Informações
117/2015 Outros Apresentado em 05/05/2015 Aprovado (apreciado em 05/05/2015)	Autor Senador Ricardo Ferraço Ementa Requer a constituição de grupo de trabalho para avaliar e propor iniciativas para o aperfeiçoamento do ordenamento jurídico brasileiro. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 0 Nenhum ofício encontrado. Documentos Recebidos 0 Nenhum documento encontrado.
118/2015 Informação Apresentado em 05/05/2015 Aprovado (apreciado em 05/05/2015)	Autor Senador Randolfe Rodrigues Ementa Solicita informações à Receita Federal. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 1 212/2015 Documentos Recebidos 1 95 (Remetido por Secretaria da Receita Federal) DOC 095
119/2015 Outros Apresentado em 14/05/2015 Aprovado (apreciado em 23/06/2015)	Autor Senador Ricardo Ferraço Ementa Requer a constituição de Grupo de Trabalho. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 4 455/2015 456/2015 457/2015 458/2015 Documentos Recebidos 4 260 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras) DOC 260 265 (Remetido por DPF - Departamento de Polícia Federal) DOC 265 275 (Remetido por RFB - Receita Federal do Brasil) DOC 275 339 (Remetido por Banco Central do Brasil) DOC 339
121/2015 Informação Apresentado em 10/06/2015 Aprovado (apreciado em 23/06/2015)	Autor Senador Randolfe Rodrigues Ementa Requer que seja solicitado ao Ministério da Justiça o envio de cópia a esta CPI do processo de investigação realizado pelo Ministério Público da Suíça em relação ao HSBC Private Bank no âmbito do escândalo "Swissleaks". Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 1 459/2015 Documentos Recebidos 2 281 (Remetido por DRCI - Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional) DOC 281 432 (Remetido por MJ - Ministério da Justiça) DOC 432
122/2015 Convocação Apresentado em 16/06/2015 Aprovado (apreciado em 23/06/2015)	Autor Senador Ricardo Ferraço Ementa Requer sejam convocados para depor os senhores: 1)Helena Freire McDonnell, diretora estaturária de HSBC Participações de abril de 2003 em diante; 2)Cesar Sasson, diretor estaturário de HSBC Participações de abril de 2003 em diante; 3) Paulo Sérgio de Góes, diretor estaturário de HSBC Participações de abril de 2003 a fevereiro de 2004; 4) Luis Eduardo Alves de Assis, diretor estaturário de HSBC Participações de fevereiro de 2004 a setembro de 2005; 5) Alexandre Ibitinga de Barros, diretor estaturário de HSBC Participações de setembro de 2005 a agosto de 2006; todos com vistas a prestar esclarecimentos sobre o caso SwissLeaks. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 0 Nenhum ofício encontrado. Documentos Recebidos 0 Nenhum documento encontrado.
123/2015 Informação Apresentado em 16/06/2015 Aprovado (apreciado em 30/06/2015)	Autor Senador Ricardo Ferraço Ementa Requer que se solicite ao HSBC Bank Brasil S.A. a listagem completa dos nomes de brasileiros que possuíam conta no referido banco Suíço entre os anos de 2006 e 2007. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 1 549/2015 Documentos Recebidos 2 326 (Remetido por HSBC BANK BRASIL) DOC 326 353 (Remetido por HSBC BANK BRASIL) DOC 353
124/2015 Transferência de Sigilo Apresentado em 23/06/2015 Rejeitado (apreciado em 30/06/2015)	Autor Senador Randolfe Rodrigues Ementa Requer a transferência dos sigilos bancário e fiscal de Yolanda Vidal Queiroz. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 0 Nenhum ofício encontrado. Documentos Recebidos 0 Nenhum documento encontrado.
126/2015 Transferência de Sigilo Apresentado em 23/06/2015 Aprovado (apreciado em 30/06/2015)	Autor Senador Randolfe Rodrigues Ementa Requer a transferência dos sigilos bancário e fiscal de Rosane Ferreira Barata. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 0 Nenhum ofício encontrado. Documentos Recebidos 0 Nenhum documento encontrado.
128/2015 Transferência de Sigilo Apresentado em 23/06/2015 Aprovado (apreciado em 30/06/2015)	Autor Senador Randolfe Rodrigues Ementa Requer a transferência dos sigilos bancário e fiscal de Paulo Roberto Loureiro Monteiro. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 2 572/2015 589/2015 Documentos Recebidos 7 348 (Remetido por BACEN - Banco Cental do Brasil) DOC 348 358 (Remetido por BNB - Banco do Nordeste do Brasil) DOC 358 367 (Remetido por Banco Bradesco) DOC 367 395 (Remetido por HSBC BANK BRASIL) DOC 395 402 (Remetido por Banco Crédit Agricole Brasil S/A) DOC 402 408 (Remetido por BB - Banco do Brasil) DOC 408 424 (Remetido por Banco Bradesco) DOC 424
129/2015 Transferência de Sigilo Apresentado em 23/06/2015 Aprovado (apreciado em 30/06/2015)	Autor Senador Randolfe Rodrigues Ementa Requer a transferência dos sigilos bancário e fiscal de Paula Queiroz Frota. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 0 Nenhum ofício encontrado. Documentos Recebidos 0 Nenhum documento encontrado.