Requerimento 387/2014

Ementa

Requer de cópia de inteiro teor, inclusive em meio eletronico, do(s) relatórios de movimentaçao financeira atípica das pessoas fisicas e juridicas abaixo relacionadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, no periodo compreendido entre 01/01/2009 e 20/04/2014: Paulo Roberto Costa; Alberto Youssef; Empresa Costa Global; Empresa REF Brasil; Empresa MO Consultoria e Laudos Estatisticos Ltda; Waldomiro de Oliveira; Empresa Empreiteira Rigidez Ltda Me; Empresa RCI Software; Empresa PRAGMATICA Consultoria; Humberto Sampaio Mesquita; Marici Azevedo Costa; Marcio Lewkowicz; Ariana Azevedo Costa Bachmann; Empresa Labogen SIA Quimica Fina e Biotecnologia; Empresa Industria e Comercio de Medicamentos Labogen S/A; Empresa Quality Holding Participações e Investimentos S.A; Joao Procópio Junqueira Pacheco de Almeida Prado; Matheus Oliveira dos Santos Empresa GFD Investimentos Ltda; Pedro Argese Junior; Empresa Piroquimica Comercial Ltda; Paulo Juris Leonardo Meirelles; Empresa Malga Engenharia; Esdra de Arantes Ferreira; Edilson Fernandes Ribeiro Adriano Roberto; Carla Zorron Lopes; Carlos Alberto Pereira da Costa; Shanni Azevedo Costa Bachmann Leandro Meirelles; Eliana Botura; Soraia Lima da Silva; Andrea dos Anjos Bastiao; Empresa Bosred Serviços de Informática; Empresa HMAR Consultoria em Informática; Empresa RMV & CW Consultoria em Informática; Marcio Andrade Bonilho; Antônio Almeida Silva; Murilo Tena Barrios; Empresa Muranno Brasil Marketing

Autoria e relatoria

Autor

Deputado Carlos Sampaio e outros

(PSDB/SP)

Resultado

Não apreciado

Requerimento de CPI

Requerimento Nº 387/2014